SEC разследва инвеститорите на FTX

SEC разглежда дали финансистите са извършили нужните проверки преди да инвестират във фалиралата криптоборса FTX.

Позовавайки се на два неизвестни източника, които са близки до събитията, доклад на медията Reuters коментира действията на регулатора. Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) изглежда проверява дали инвеститорите във фалиралата криптоборса FTX са спазили правилно процедурите за надлежна проверка.

През декември агенцията обвини бившия шеф на FTX Сам Банкман-Фрийд в измама на инвеститорите в акции, които са вложили над $1.8 милиарда – но също така проучва дали тези компании са извършили нужните проверки. Въпросът е дали те са предприели, мерките, нужни, за да се уверят, че инвестицията е била смислена, казват Reuters.

В доклада не се посочва кои компании са обект на разследване, а проверката не показва неправомерни действия, но ще се съсредоточи върху това дали компаниите са изпълнили фидуциарните си задължения към собствените си инвеститори.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 2023 г. ще тества инвеститорите, твърди анализатор

Сривът на FTX, която на 11 ноември подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11, доведе до множество съдебни дела. Банкман-Фрийд също така е изправен пред обвинения от Комисията за търговия със стокови фючърси и Министерството на правосъдието на САЩ. Също така, във вторник в нюйоркски съд той пледира невинен в пране на пари и измама по електронен път.

Процесът за ликвидиране на компанията доведе и до множество съдебни искове за притежанието на различни активи, включително луксозни имоти на Бахамите и акции на Robinhood на стойност $460 милиона. Новият главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей заяви, че управлението и воденето на документацията в компанията са били най-лошите, които е виждал през 40-годишната си кариера.

Alexander Stefanov