Комисията за ценни книжа и борси на САЩ в петък заяви, че е подвела под отговорност пет лица за популяризиране на глобално нерегистрирано предлагане на ценни книжа за дигитални активи, което е събрало над $2 милиарда от инвеститори на дребно.
Предполага се, че BitConnect е организирала глобална мрежа от промоутъри чрез комисии за реферали и е използвала мрежата за продажба на ценните книжа, без да ги регистрира, както се изисква от федералните закони, твърди SEC.
Агенцията каза, че Тревън Браун, Крейг Грант, Райън Маасен и Майкъл Нобъл са били сред промоутърите, рекламирали пред потенциални инвеститори чрез видеоклипове в YouTube.
Защитата на отделните лица не може да бъде определена веднага.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути
Агенцията също подведе под отговорност Джошуа Джепесен, който представляваше компанията на конференции и действаше като връзка между BitConnect и промоутърите.
BitConnect заяви на инвеститорите, че ще използва средствата си, за да търгува и да печели от волатилността на Биткойн, и обеща да плаща на инвеститорите получените печалби. Компанията обеща, че може да достигне приблизително 40% на месец, заяви SEC.
Агенцията зае позицията, че първоначалното предлагане на монети е предлагане на ценни книжа и следователно подлежи на правилата за предлагане на агенцията, които изискват компаниите да подават документи за регистрация и разкриване.
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.