Начало » Крипто Крими » Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути

Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути

02.09.2021 14:20 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути

Нов доклад от аналитичната фирма Chainalysis хвърля светлина върху това къде се случват най-много крипто измами по света.

Докладът се фокусира върху криминални престъпления в Източна Европа, които според Chainalysis са на второ място по незаконна крипто активност след Африка.

Фирмата събира данни, показващи размера на експозицията, която адресите във всеки регион имат към незаконни адреси.

Chainalysis отбелязва, че Източна Европа изпраща повече криптовалути на незаконните пазари на тъмни мрежи, отколкото навсякъде другаде, до голяма степен поради Hydra Market, най-големият пазар в тъмната мрежа в света, който обслужва рускоговорящите в региона.

Но като цяло повечето незаконни крипто транзакции в Източна Европа са свързани с измами, а не с онлайн черни пазари.

Както е при всички региони, измамите съставляват най-големия дял от средствата, изпращани от Източна Европа на незаконни адреси – можем да приемем, че по-голямата част от тази дейност представлява жертви, изпращащи пари на измамници. Между юни 2020 г. и юли 2021 г. базираните в Източна Европа адреси изпратиха $815 милиона за измами, на второ място след Западна Европа.

Chainalysis също така каза, че Източна Европа изпраща най-много уеб трафик към сайтове за измами, свързани с крипто, следвана от Централна и Южна Азия и Латинска Америка.

Компанията назовава Украйна като страната, която най-много посещава сайтове за крипто измами, надминавайки САЩ, въпреки скромното си население от около 44 милиона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕCream Finance ще върнат откраднатите средства с помощта на таксите за протокола

Chainalysis твърди, че привличането на лъвския дял от измами, свързани с крипто, е Finiko, руска компания, която е смятана за Понци схема от руската централна банка и чийто основател бе арестуван през юли. Твърди се, че Finiko е получила над $1.5 милиарда в Биткойн (BTC) чрез повече от 800,000 отделни депозита.

Finiko е един от близо дузина извършители, които Chainalysis идентифицира в списък с топ 5 крипто измами във всеки регион на света.

Пълният доклад можете да прочетете ТУК.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.