Начало » Крипто Крими » Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути

Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути

02.09.2021 14:20 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути

Нов доклад от аналитичната фирма Chainalysis хвърля светлина върху това къде се случват най-много крипто измами по света.

Докладът се фокусира върху криминални престъпления в Източна Европа, които според Chainalysis са на второ място по незаконна крипто активност след Африка.

Фирмата събира данни, показващи размера на експозицията, която адресите във всеки регион имат към незаконни адреси.

Chainalysis отбелязва, че Източна Европа изпраща повече криптовалути на незаконните пазари на тъмни мрежи, отколкото навсякъде другаде, до голяма степен поради Hydra Market, най-големият пазар в тъмната мрежа в света, който обслужва рускоговорящите в региона.

Но като цяло повечето незаконни крипто транзакции в Източна Европа са свързани с измами, а не с онлайн черни пазари.

Както е при всички региони, измамите съставляват най-големия дял от средствата, изпращани от Източна Европа на незаконни адреси – можем да приемем, че по-голямата част от тази дейност представлява жертви, изпращащи пари на измамници. Между юни 2020 г. и юли 2021 г. базираните в Източна Европа адреси изпратиха $815 милиона за измами, на второ място след Западна Европа.

Chainalysis също така каза, че Източна Европа изпраща най-много уеб трафик към сайтове за измами, свързани с крипто, следвана от Централна и Южна Азия и Латинска Америка.

Компанията назовава Украйна като страната, която най-много посещава сайтове за крипто измами, надминавайки САЩ, въпреки скромното си население от около 44 милиона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕCream Finance ще върнат откраднатите средства с помощта на таксите за протокола

Chainalysis твърди, че привличането на лъвския дял от измами, свързани с крипто, е Finiko, руска компания, която е смятана за Понци схема от руската централна банка и чийто основател бе арестуван през юли. Твърди се, че Finiko е получила над $1.5 милиарда в Биткойн (BTC) чрез повече от 800,000 отделни депозита.

Finiko е един от близо дузина извършители, които Chainalysis идентифицира в списък с топ 5 крипто измами във всеки регион на света.

Пълният доклад можете да прочетете ТУК.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.