Съединените щати, Обединеното кралство и Австралия наложиха санкции на физически и юридически лица, обвинени в улесняване на транзакции с криптовалута за Хамас - палестинска войнствена групировка, призната за терористична организация от САЩ и Европейския съюз.
Санкциите, оповестени на 22 януари 2024 г., представляват съвместни усилия на правителствата за ограничаване на незаконното използване на дигиталните активи. Макар да са възхвалявани за потенциала им да демократизират финансите, криптовалутите са били критикувани за участието им в незаконни дейности.
Неотдавнашен доклад на ООН разкри, че USDT, най-голямата в света стабилна монета, емитирана от Tether, набира популярност в подземната банкова инфраструктура и мрежите за пране на пари в Източна и Югоизточна Азия.
Съобщава се, че лесното прехвърляне на Tether и широкото му приемане са привлекли лица, които се стремят да прикрият произхода на незаконни средства.
В отговор на доклада на ООН, Tether изрази разочарование, заявявайки, че анализът не отчита проследимостта на USDT токените и сътрудничеството на компанията емитент с правоприлагащите органи. От Tether подчертаха още ролята си в подкрепа на развиващите се икономики в нововъзникващите пазари и призова за дискусии относно това как централизираните стабилни монети могат да засилят усилията за борба с финансовата престъпност.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.