Съединените щати, Обединеното кралство и Австралия наложиха санкции на физически и юридически лица, обвинени в улесняване на транзакции с криптовалута за Хамас - палестинска войнствена групировка, призната за терористична организация от САЩ и Европейския съюз.
Санкциите, оповестени на 22 януари 2024 г., представляват съвместни усилия на правителствата за ограничаване на незаконното използване на дигиталните активи. Макар да са възхвалявани за потенциала им да демократизират финансите, криптовалутите са били критикувани за участието им в незаконни дейности.
Неотдавнашен доклад на ООН разкри, че USDT, най-голямата в света стабилна монета, емитирана от Tether, набира популярност в подземната банкова инфраструктура и мрежите за пране на пари в Източна и Югоизточна Азия.
Съобщава се, че лесното прехвърляне на Tether и широкото му приемане са привлекли лица, които се стремят да прикрият произхода на незаконни средства.
В отговор на доклада на ООН, Tether изрази разочарование, заявявайки, че анализът не отчита проследимостта на USDT токените и сътрудничеството на компанията емитент с правоприлагащите органи. От Tether подчертаха още ролята си в подкрепа на развиващите се икономики в нововъзникващите пазари и призова за дискусии относно това как централизираните стабилни монети могат да засилят усилията за борба с финансовата престъпност.
В сряда баща и син се предадоха на полицията в Хонконг след замесването на семейния им автомобил в отвличането на крипто инвеститор.
Колумбийският президент Густаво Петро е изправен пред обвинения, че е приел над $500,000 в дигитални токени от измамен крипто проект, за да финансира кампанията си през 2022 г.
Задържането на американския предприемач в областта на криптовалутите Едел Сие в Дубай в рамките на правен спор със Сам Лий, главен изпълнителен директор на фалиралия крипто фонд HyperVerse, предизвика твърдения за изтезания и опасения за неговото благосъстояние.
Двама мъже от Обединеното кралство бяха осъдени на затвор за организиране на крипто кражба на стойност $7.1 милионa, като са управлявали фалшива крипто борса, наподобяваща Blockchain.com.