САЩ разследват крипто транзакции на стойност $20 милиарда към руски обмен

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

Анонимни източници, запознати с въпроса, разкриха пред Bloomberg, че разследването е част от по-широка репресия срещу лица, които избягват санкции в подкрепа на Русия и президента Владимир Путин.

Съобщава се, че въпросните активи са били прехвърлени през Garantex, базиран в Москва обмен, с помощта на стабилната монета Tether (USDT). Garantex обаче вече беше подложена на санкции от страна на САЩ и Обединеното кралство заради подозрения в улесняване на незаконни трансакции с Русия.

Смята се, че прехвърлянето на $20 милиарда е едно от най-големите нарушения на санкциите, наложени на Русия от началото на руско-украинския конфликт.

Tether отговори на Bloomberg, заявявайки, че е замразила активите на субектите от списъка със санкции на САЩ, като подчерта сътрудничеството им с правоприлагащите органи.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Terra е „къща от карти“ и измамна компания – SEC

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Garantex през април 2022 г., като се позова на това, че не е спазила разпоредбите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, което е позволило на злонамерени индивиди да използват мрежата ѝ.

По-рано тази седмица Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите идентифицира и санкционира 13 юридически и две физически лица, участвали в заобикалянето на санкциите с цел подпомагане на Русия.

Alexander Stefanov