САЩ обвинява руска крипто борса за финансови престъпления

Американските власти започнаха мащабна кампания срещу Garantex, крипто борса, обвинена в това, че действа като ключов финансов канал за киберпрестъпления.

Американските власти твърдят, че платформата е обработила милиарди долари в незаконни транзакции, свързани с групи за рансъмуер, хакерски мрежи и дори терористични организации.

Mултимилионни награди за информация

Държавният департамент на САЩ предлага до $5 милиона за информация, която ще доведе до залавянето на руския гражданин Александър Мира Серда, високопоставена фигура в Garantex. Допълнително $1 милион се предлага за сведения относно други водещи членове. Потенциалните информатори са приканени да използват защитените канали на Американската тайна служба.

Затягане на санкциите срещу мрежата на Garantex

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ не само потвърди санкциите срещу Garantex, но ги разшири и към Grinex — заподозряна като платформа, заместваща първата. В черния списък са включени трима ръководители и шест свързани компании в Русия и Киргизстан, като по този начин им се отрязва достъпът до американската финансова система.

Прочетете още:

Министерството на правосъдието в САЩ разкри хакерска група – конфискувани са активи за над $2 милиона

Мащабен поток от престъпни средства

Разследващите твърдят, че между април 2019 г. и март 2025 г. Garantex е прехвърлила над $96 милиарда в криптовалута, като значителна част е била свързана с незаконна дейност. Координираният отговор на САЩ подчертава нарастващия фокус върху пресичането на крипто платформи, смятани за подпомагащи глобалната киберпрестъпност.