Крипто борсата Bittrex се споразумява с Министерството на финансите на САЩ и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) за $53 милиона.
Според прессъобщение Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите и FinCEN са обвинили Bittrex в нарушаване на санкции и задължения за борбата с пране на пари (AML).
На Bittrex са наложени глоби в размер на $24 милиона от OFAC и $29 милиона от FinCEN, като това е първото съвместно действие за прилагане на законодателството между двете регулаторни агенции.
Разследванията на Bittrex установиха нарушения на множество програми за санкции, както и „умишлени“ нарушения на изискванията за докладване на подозрителни дейности (SAR) и за борба с пране на пари, предвидени в Закона за банковата тайна.
По-конкретно, беше установено, че Bittrex не е успяла да предотврати лица, които очевидно се намират в района на Крим в Украйна, Куба, Иран, Судан и Сирия, да използват борсата за извършване на крипто транзакции на стойност приблизително $263.4 милиона между март 2014 г. и декември 2017 г.
Министерството на финансите твърди, че Bittrex е трябвало да знае, че транзакциите идват от санкционираните райони въз основа на IP адресите, но не е предприела действия.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Милиардер инвеститор споделя защо държи Биткойн
Директорът на OFAC Андреа Гаки заяви, че подобни нарушения застрашават националната сигурност.
Когато фирмите за търговия с виртуални валути не успеят да приложат ефективен контрол за спазване на санкциите, включително проверка на клиентите, намиращи се в санкционирани юрисдикции, те могат да се превърнат в средство за незаконни участници, които застрашават националната сигурност на САЩ… Борсите за търговия с виртуални валути, които работят по целия свят, трябва да разбират както кои – така и къде – са техните клиенти. OFAC ще продължи да търси отговорност от фирмите, както в индустрията на виртуалните валути, така и другаде, чийто неуспех да въведат подходящ контрол води до нарушения на санкциите.
Изпълняващият длъжността директор на FinCEN Химамаули Дас заяви, че пропуските на Bittrex в програмата за противодействие на прането на пари и докладване на подозрителни дейности „ненужно са изложили финансовата система на САЩ на заплахи“.
Неуспехите на Bittrex създадоха експозиция към високорискови контрагенти, включително санкционирани юрисдикции, пазари от тъмната мрежа и рансъмуер нападатели. Доставчиците на услуги, свързани с виртуални активи, са предупредени, че трябва да прилагат стабилни програми за съответствие, основани на риска, и да изпълняват изискванията за докладване по BSA. FinCEN няма да се поколебае да действа, когато установи умишлени нарушения на BSA.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.