Според неотдавнашен доклад на KBS News от 7 април, ръководителите на Terraform Labs, включващи До Куон и Даниел Шин, предполагаемо са подвели инвеститори да вложат пари в проекта, който се провали.
Това осигури на обвиняемите печалба в размер на 414.5 милиарда вона ($314.2 милиона). Информацията сочи, че Шин е спечелил 154.1 милиарда вона, а седем други служители – 169 милиарда вона.
Прокуратурата в Сеул замрази активите на Шин и служителите, включително апартаменти в Сеул, земи в Хвасон, Гапьонг и Тейан, както и автомобили.
До Куон обаче не притежава собственост в Южна Корея и опитите за замразяване на активите му са неуспешни.
Съобщава се, че Куон е спечелил около 91.4 милиарда вона ($69 милиона) от измамата, като по-голямата част от тях обменил в Биткойн и прехвърлил на крипто борси извън Южна Корея.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Цената на Dogecoin се срина, след като Twitter върна старото си лого
Също така стана ясно, че прокурорите са се свързали с Binance, за да замразят криптоактивите на Куон.
Куон беше задържан в Черна гора, където беше хванат с фалшиви пътнически документи, докато се е опитвал да излети към Дубай.
САЩ и Южна Корея искат екстрадирането му, за да му бъдат повдигнати наказателни обвинения.
Rain, регулиранa крипто борса, базирана в Бахрейн, призна за значителен пробив в сигурността, довел до загубата на $14.8 милиона. Въпреки това борсата уверява своите клиенти, че всичките им средства са защитени.
Холандски съд осъди Алексей Пърцев, разработчикът зад Tornado Cash, на пет години и четири месеца затвор за пране на незаконни активи на стойност $1.2 милиарда чрез платформата си.
В хода на разследването китайските власти разбиха мащабна операция за измама при крипто обмен, в резултат на което бяха конфискувани около 2.14 милиарда юана ($300 милиона) и бяха задържани шест лица, участвали в незаконната схема.
В сряда баща и син се предадоха на полицията в Хонконг след замесването на семейния им автомобил в отвличането на крипто инвеститор.