Близо $90 милиона, потенциално свързани с престъпна дейност, са били изпрани през 46 крипто борси, съобщи Wall Street Journal в петък.
В частност, WSJ съобщават, около $9 милиона са изпрани през ShapeShift AG, водената от Ерик Ворхийс крипто борса, известна с това, че позволява на потребителите да запазят своята анонимност за период от две години. Нещо повече, това е най-голямата сума прани пари от всички базирани в САЩ борси, присъстващи в списъка.
Проучването на WSJ проследява средствата от повече от 2500 крипто адреса, свързани с докладваната престъпна дейност, като установяват, че през борсите са изпрани $88,6 милиона. ShapeShift твърди, че е “най-големият получател на средствата с присъствие на САЩ”, като отбелязва, че докато е регистрирана в Швейцария, борсата оперира в американския щат Колорадо.
Репортери дадоха на ShapeShift списък с адреси, които се смятат за “подозрителни”, които след това се банват от борсата, според главното юридическо лице Вероника Макгрегър.
Докладът описва как е проследил средствата от една измамна схема до борсата, обяснявайки, че репортерите са следвали транзакциите и адресите на портфейлите в блокчейна на етериум до ShapeShift и KuCoin. В ShapeShift, около $517 000 в Етериум се преобразуват в Monero , където се губи дирята.
Времето на доклада е забележително, идващо само седмици след като ShapeShift обяви, че ще наложи правилата “know-your-customer” от началото на следващия месец.
Макгрегър заяви пред журналиста, че този ход “не е в отговор на никакви регулаторни мерки за правоприлагане”, а по-скоро като част от усилията за “смекчаване на риска” на борсата.
Нейното изявление отразява коментарите на Ворхийс, според коиято този ход е “активна” стъпка за предотвратяване на бъдещи регулаторни действия.
“Това беше стратегическо решение, тъй като ние вярваме, че рискът от това не се прави така е станал прекалено голям. То не бе взето с лека ръка”, каза той.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.