Разкрита европейска пирамида: Крипто измамата на Madeira Invest Club за €260 милиона доведе до арест
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Испанските разследващи органи разбиха това, което описват като една от най-големите крипто измами в Европа, арестувайки предполагаемия ръководител Карлос Ромильо, обвинен в организирането на Madeira Invest Club – мрежа, която е обещавала изключителна годишна доходност до 20% на инвеститори в цяла Европа и Латинска Америка.
Зад лъскавия имидж на „елитен финансов клуб“ операцията функционирала като пирамида, използвайки новите депозити, за да плаща на по-старите членове. Властите смятат, че над 3,000 души са били измамени, като общите загуби надхвърлят €260 милиона ($300 милиона). Много от жертвите са били дребни инвеститори, привлечени от впечатляващи маркетинг кампании, одобрения в социалните мрежи и обещания за „гарантиран пасивен доход“.
Арестът на Ромильо от Централното оперативно звено на Испания (UCO) последва едногодишно разследване, проследило средствата през сложна мрежа от офшорни сметки и крипто портфейли. Една единствена сметка в Сингапур, свързана с групата, е държала приблизително €29 милиона от средствата на инвеститорите.
Случаят придоби политически обрат, след като разследващите откриха дарение от €100,000 от Ромильо към члена на Европейския парламент Луис „Алвисе“ Перес, което повдигна подозрения за опит за влияние.
Испанският съд Audiencia Nacional нареди задържането на Ромильо без право на гаранция, позовавайки се на мащаба на измамата и риска от укриване на активи. Прокуратурата подготвя обвинения за измама, пране на пари и престъпно сдружение, докато Гражданската гвардия работи за възстановяване на проследимите средства.
Скандалът отново разпали дебата около крипто регулациите в Испания, като законодателите настояват за по-строг контрол върху промоциите, водени от инфлуенсъри, и върху нелицензираните инвестиционни мрежи. С увеличаването на дигиталните измами в Европа, случаят Madeira вероятно ще ускори усилията на ЕС за засилване на трансграничното прилагане на правилата в крипто сектора.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте