В рамките на операцията, наречена "CYBERGÖZ-42", правоприлагащите органи на Турция са извършили обиски срещу лица, участващи в осъществяването на сложни измамни схеми.
Минисърът на вътрешните работи на страната Али Йерликая разкри, че са задържани 127 заподозрени, които незаконно са натрупали печалби на обща стойност $1 милиард.
Операцията “CYBERGÖZ-42” обхващаща 21 провинции с център Анкара е била насочена към лица, участващи в сложни измамни схеми, обещаващи “висока печалба с нулев риск” чрез предполагаемата платформа за търговия с криптоактиви “Smart Trade Coin”.
Според споделената информация:
Под надзора на Главна дирекция “Сигурност”, отдел “Борба с киберпрестъпленията”, и в сътрудничество с дирекция “Сектор за борба с киберпрестъпленията” на полицейското управление на провинция Анкара, бяха проведени операции в Анкара и околните провинции като Анталия, Истанбул, Измир, Ескишехир, Ушак, Айдън, Мугла, Кютахия, Чорум, Балъкесир, Денизли, Адана, Бурса, Малатия, Текирдаг, както и в Испарта, Карабук, Коня, Ширнак и Самсун.
Йерликая също така сподели, че заподозрените са примамвали гражданите да инвестират в тяхната схема, обещавайки “висока печалба с нулев риск” чрез предполагаемата платформа за търговия с крипто активи “Smart Trade Coin“, продавайки бот приложения, улесняващи автоматичните транзакции за покупко-продажба, и примамвайки съществуващите потребители в Понци схема, гарантирайки печалби при набиране на нови потребители.
Съгласно коментарите на Йерликая са задържани 127 заподозрени лица, участвали в организирането на международна схема.
В резултат на операциите министър разкри, че властите са иззели 177 недвижими имота, 61 движими активи на стойност 1 милиард лири, 1 нелицензирано огнестрелно оръжие, 1 празен патрон за огнестрелно оръжие и множество дигитални материали.
Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.
1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde… pic.twitter.com/4NTV0cUhP9
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2024
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.