Прокуратурата в САЩ удари мрежи за крипто измами за над $500 милиона

Прокуратурата на САЩ съобщи, че е замразила над $580 милиона, свързани със схеми за криптовалутни измами, управлявани от мрежи в Югоизточна Азия.

Това е един от най-големите удари до момента срещу т.нар. „pig-butchering“ схеми – измами, при които жертвите биват въвличани постепенно във фалшиви инвестиционни платформи.

Операцията е проведена от новосформираното звено „Scam Center Strike Force“, създадено с цел координиране на проследяването на активи, възстановяването на средства за жертви и международното сътрудничество.

Според официални оценки американците губят близо $10 милиарда годишно от организирани онлайн инвестиционни измами, много от които използват криптовалути за трансфер на средства през различни юрисдикции.

Засилен натиск върху транснационалните мрежи

Прокурорите твърдят, че замразените активи са били проследени чрез мрежа от дигитални портфейли и междинни сметки, използвани за пране на средства от фалшиви инвестиционни платформи.

Схемите обикновено включват изграждане на доверие с жертвите чрез социални мрежи или приложения за запознанства, след което те биват насочвани към фиктивни крипто платформи, индикиращи за манипулирани печалби.

Властите определят действието като част от по-широка стратегия за разбиване на транснационални измамни синдикати, които се възползват от бързината на блокчейн транзакциите и регулаторните различия между държавите.

Разследващите все по-често използват блокчейн анализи и сътрудничество с крипто борси, за да идентифицират и блокират незаконни средства.

Ограничена пазарна реакция

Към момента на писане на статията Биткойн се търгува на цена от около $85,509 в късната търговия в четвъртък, със спад от приблизително 1% за сесията. По-широкият пазар на дигитални активи също отбеляза умерени понижения.

Властите не уточняват каква част от замразените средства може да бъде възстановена за пострадалите, но посочват, че процедурите по конфискация са в ход. Министерството на правосъдието сигнализира, че се очакват допълнителни действия в рамките на продължаващите разследвания.