Начало » Крипто Крими » Поредните шокиращи разкрития за FTX – $84 милиона прехвърлени на малка банка

Поредните шокиращи разкрития за FTX – $84 милиона прехвърлени на малка банка

27.11.2022 16:28 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Поредните шокиращи разкрития за FTX – $84 милиона прехвърлени на малка банка

Разследващите правят шокиращо откритие в молбата за обявяване в несъстоятелност на Сам Банкман-Фрийд, тъй като фалита на FTX разкрива странна връзка между FTX, Alameda Research, емитента на стабилни монети Tether и банка, известна като Farmington State Bank.

Изтегляне на $84 милиона

При внимателно разглеждане на документацията, подадена от FTX, следователите, както се твърди, са направили шокиращо откритие. Сам Банкман-Фрийд предполагаемо е изтеглил повече от $80 милиона в отдалечена банка, известна като Farmington State Bank.

Малката банка е създадена през 1888 г. като повечето от транзакциите ѝ се въртят около скотовъдството – основната икономическа дейност в района.

Farmington State Bank е закупена през 2020 г. от компания, известна като FBH. Тази покупка предизвиква интерес, тъй като председателят на компанията, Жан Шалопен, ръководи и Deltec Bank and Trust – известна финансова институция, в която се помещават Tether и Alameda Research. След покупката Жан се присъединява към борда на директорите на Farmington. Това му отрежда значителна роля в банката, тъй като може да участва във вземането на важни решения.

Сделките започнаха на 7 март 2022 г., след като Farmington State Bank промени името си на Moonstone. На тази дата Alameda Research насочи депозити на стойност $11.5 милиона в Moonstone – средства, които бяха два пъти по-големи по размер от нетната стойност на цялата банка. Скоро последваха още депозити в размер на около $10 милиона до третото тримесечие на 2022 г., когато банката отчете входящи трансфери на стойност $84 милиона. Според New York Times $71 милиона от общата сума са дошли от четири нови сметки, за които се подозира, че принадлежат на Alameda Research или Банкман-Фрийд.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Напрежението между FTX и Бахамските регулатори остава


До този момент $11.5 милиона, депозирани в банката от Alameda Research, не са отчетени от нито един от ръководителите, участващи в структурите. Освен това все още се установява как са свързани Farmington, Deltec, FTX, Alameda Research и Tether.

Въздействие от падението на FTX

Сривът на FTX и последвалия фалит влизат в историята на крипто индустрията като най-голямата крипто измама, която погуби близо $32 милиарда и доведе до повече от 100 компании до несъстоятелност. С продължаването на производството по несъстоятелност съдът разкрива все повече разобличаващи истини за незаконните финансови злоупотреби на FTX.

FTX и нейните дъщерни дружества подават молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11 на 11 ноември 2022 г. Оттогава паяжината на Сам Банкман-Фрийд продължава да се разплита.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто инвеститор загуби близо $7 милиона от TikTok измама

Късно нощно обаждане за помощ е разкрило значителна крипто кражба, според 23pds, главен служител по сигурността в компанията за блокчейн криминалистика SlowMist.

16.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Шакил О’Нийл се споразумя за $1.8 милиона по дело срещу FTX за реклама

Баскетболната икона Шакил О’Нийл се съгласи да плати $1.8 милиона, за да уреди съдебен спор, свързан с промотирането на фалиралата крипто борса FTX, според нови съдебни документи.

15.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Щатски съд наложи глоба от над $20 милиона за крипто измама

Федерален съд в Бостън приключи едно от най-дългите дела за измама в крипто сферата, като разпореди на закритата платформа My Big Coin да предаде почти $26 милиона.

14.06.2025 13:35 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Аржентина оправда Хавиер Милей в скандала с меме монетата LIBRA

Президентът Хавиер Милей бе оневинен от Антикорупционната служба на Аржентина от всякакво етично нарушение, след като спорна публикация в социалните мрежи доведе до загуби за инвеститори в размер на над $250 милиона.

10.06.2025 6:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.