Разследващите правят шокиращо откритие в молбата за обявяване в несъстоятелност на Сам Банкман-Фрийд, тъй като фалита на FTX разкрива странна връзка между FTX, Alameda Research, емитента на стабилни монети Tether и банка, известна като Farmington State Bank.
При внимателно разглеждане на документацията, подадена от FTX, следователите, както се твърди, са направили шокиращо откритие. Сам Банкман-Фрийд предполагаемо е изтеглил повече от $80 милиона в отдалечена банка, известна като Farmington State Bank.
Малката банка е създадена през 1888 г. като повечето от транзакциите ѝ се въртят около скотовъдството – основната икономическа дейност в района.
Farmington State Bank е закупена през 2020 г. от компания, известна като FBH. Тази покупка предизвиква интерес, тъй като председателят на компанията, Жан Шалопен, ръководи и Deltec Bank and Trust – известна финансова институция, в която се помещават Tether и Alameda Research. След покупката Жан се присъединява към борда на директорите на Farmington. Това му отрежда значителна роля в банката, тъй като може да участва във вземането на важни решения.
Сделките започнаха на 7 март 2022 г., след като Farmington State Bank промени името си на Moonstone. На тази дата Alameda Research насочи депозити на стойност $11.5 милиона в Moonstone – средства, които бяха два пъти по-големи по размер от нетната стойност на цялата банка. Скоро последваха още депозити в размер на около $10 милиона до третото тримесечие на 2022 г., когато банката отчете входящи трансфери на стойност $84 милиона. Според New York Times $71 милиона от общата сума са дошли от четири нови сметки, за които се подозира, че принадлежат на Alameda Research или Банкман-Фрийд.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Напрежението между FTX и Бахамските регулатори остава
До този момент $11.5 милиона, депозирани в банката от Alameda Research, не са отчетени от нито един от ръководителите, участващи в структурите. Освен това все още се установява как са свързани Farmington, Deltec, FTX, Alameda Research и Tether.
Сривът на FTX и последвалия фалит влизат в историята на крипто индустрията като най-голямата крипто измама, която погуби близо $32 милиарда и доведе до повече от 100 компании до несъстоятелност. С продължаването на производството по несъстоятелност съдът разкрива все повече разобличаващи истини за незаконните финансови злоупотреби на FTX.
FTX и нейните дъщерни дружества подават молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11 на 11 ноември 2022 г. Оттогава паяжината на Сам Банкман-Фрийд продължава да се разплита.
Късно нощно обаждане за помощ е разкрило значителна крипто кражба, според 23pds, главен служител по сигурността в компанията за блокчейн криминалистика SlowMist.
Баскетболната икона Шакил О’Нийл се съгласи да плати $1.8 милиона, за да уреди съдебен спор, свързан с промотирането на фалиралата крипто борса FTX, според нови съдебни документи.
Федерален съд в Бостън приключи едно от най-дългите дела за измама в крипто сферата, като разпореди на закритата платформа My Big Coin да предаде почти $26 милиона.
Президентът Хавиер Милей бе оневинен от Антикорупционната служба на Аржентина от всякакво етично нарушение, след като спорна публикация в социалните мрежи доведе до загуби за инвеститори в размер на над $250 милиона.