Правоприлагащите органи в Мумбай, Индия, арестуваха още четирима заподозрени, за които се твърди, че са замесени в криптовалутна измама, натрупала приблизително 1 милиард рупии (над $14 милиона). Местната медия Times of India съобщи за арестите на 22-ри март.
Според доклада, полицията арестува Ашок Гоял Джайпурия, Асиф Малпани, Балит Синг Сайни и Прадип Арора от Делхи. Някои от банковите сметки на Гоял също са били замразени, тъй като се твърди, че той е ръководител на схемата. The Times of India също заявяват, че неназован боливудски актьор, който според съобщенията присъства на промоционални събития на измамата, вероятно също ще бъде поставен под въпрос.
Както бе съобщено миналия месец, индийските правоохранителни органи първо разкриват предполагаемата измама и арестуват първите четирима заподозрени през февруари, но доскоро не бяха арестували Гоял. Първата жалба, която води до обвинението, е подадена в Сурат, който се намира в индийския град Гуджарат, от лице, което твърди, че е било измамено от еквивалента на близо $150 000.
В началото на януари, индийската полиция също арестува сътрудник на отделна група, обвинена в извършването на крипто измама, включваща 5 милиарда рупии (около $71,6 милиона).
В друга наскоро разкрита криптовалутна измама, Morgan Rockcoons, известен също като Морган Рокуел, се призна за виновен по две обвинения, свързани с криптовалути в Сан Диего. Според съобщенията той признава, че продава земя, която не е била негова собственпст на проект за крипто град, наречен „Bitcointopia“, и за управление на бизнес, предаващ пари без лиценз.
Нигерия обмисля да обяви P2P търговията с криптовалути за проблем спрямо националната сигурност, което е сигнал за потенциални регулаторни действия срещу такива транзакции.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).