Властите в Хонконг разкриха, че са разбили значителна глобална схема за пране на пари, като са използвали конвенционалната банкова система, за да изперат около $1.8 милиарда.
Понастоящем са задържани седем лица, обвинени в организирането на “широкомащабен транснационален синдикат”, който е действал чрез подставени дружества, снабдени с измамни банкови сметки, според доклад на Associated Press. Измислените предприятия са твърдели, че участват в международната търговия, като разследващите са посочили една-единствена банкова сметка в Хонконг, по която в рамките на един ден са постъпили зашеметяващите $12.8 милиона от чужбина.
Въпреки че разследването продължава, се предполага, че около 20% от изпираните средства могат да бъдат проследени до неразкрита измама с мобилни приложения в Индия.
Директорът на Бюрото за финансови разследвания на митниците на Хонконг заяви, че съвместните усилия с индийските власти са разкрили връзки между изпраните пари и две бижутерски компании, замесени в аферата.
Всичките седем задържани лица са жители на Хонконг на възраст между 23 и 74 години. Предполагаемият ръководител на групата, за когото се съобщава, че е на 34 години, е бил задържан в края на януари.
Властите твърдят, че това дело за пране на пари бележи важен етап за Хонконг, надминавайки предишното второ по големина дело на територията, разбито през януари 2023 г., което включваше $767 милиона незаконни средства.
Кампанията на бившия президент Доналд Тръмп отбеляза рязък ръст на крипто даренията, които вече надхвърлят $4 милиона, предимно в Биткойн.
В неотдавнашен доклад на Съвета за финансова стабилност (FSB) се предупреждава за значителни рискове, свързани с все по-широкото използване на глобални стабилни монети (GSC) на нововъзникващите пазари и в развиващите се икономики (EMDE).
Binance, най-голямта борса за криптовалути в световен мащаб, официално приключи замяната на токени и ребрандирането на Render (RNDR) в Render (RENDER).
Въпреки мнението на мнозина, икономиката на САЩ бележи сравнително силен растеж, което може да е изненада за мнозина.