Paxos плаща $48.5 милиона за уреждане на съдебен спор

Paxos Trust Company се съгласи да плати $48.5 милиона на Департамента за финансови услуги на щата Ню Йорк (NYDFS), уреждайки регулаторна проверка, свързана с партньорството ѝ с Binance през 2018 г. за пускането на стабилната монета BUSD.

Споразумението включва $26.5 милиона под формата на глоби и $22 милиона, предназначени за укрепване на програмата за съответствие на Paxos. От NYDFS установяват, че Paxos не е провела достатъчна проверка преди да сключи партньорство с Binance, а механизмите ѝ за борба с прането на пари (AML) са били недостатъчни по това време.

Суперинтендантът на NYDFS Адриен Харис подчерта, че регулираните компании трябва да оценяват адекватно рисковете, свързани с партньорства с трети страни. Регулаторът изтъкна и опасения, че Binance може да не е блокирала достъпа на потребители от САЩ до своята нерегулирана борса — въпрос, който Paxos очевидно е повдигнала по време на партньорството.

От Paxos отговориха, че проблемите са били идентифицирани преди повече от две години и оттогава са напълно отстранени. Компанията подчерта, че не е имало вреда за клиенти или въздействие върху потребителските акаунти.

Прочетете още:

Съоснователят на Tornado Cash е признат за виновен

BUSD беше създаден да бъде напълно обезпечен 1:1 с щатски долари, като Paxos действаше като емитент и попечител. Споразумението подчертава нарастващия регулаторен контрол върху спазването на изискванията от страна на стабилните монети и ролята на партньорствата между крипто и финтех компании в по-широката финансова система на САЩ.

Източник