Питър Шиф се оказа замесен в интернационално разследване за укриване на данъци, включващо Австралия, Канада, САЩ, Нидерландия и Великобритания.
Разследването предполагаемо е фокусирано върху дейностите на базираната в Пуерто Рико Euro Pacific Bank, която бе основана от Шиф и според австралийските власти е свързана с организирана престъпност.
Според вестника от Мелбърн ‘The Age’, банката е обект на разследване на “Операция Атлантида”, което е глобално разследване, ръководено от данъчните власти на страните. Тази операция, стартирана в отговор на ‘Панамските документи’, предполагаеми е определила Euro Pacific като приоритет в Австралия.
Investigators, including agents from America’s IRS, went knocking on the doors of investors and customers of a bank they vaguely described as an offshore institution. #60Mins can confirm it was the Euro Pacific bank. pic.twitter.com/2YmdTH7ZzK
— 60 Minutes Australia (@60Mins) October 18, 2020
Според доклада, банката е определена от Австралийската комисия за криминално разузнаване като сериозна криминална заплаха. В резултат на това, Euro Pacific предполагаемо е получила най-високата възможна рискова класификация според регулациите на комисията срещу изпирането на пари.
Банката поддържа кореспондентни взаимоотношения с някои от най-големите финансови институции в света, като Федералния резерв на Ню Йорк, NatWest Bank от Англия ,японската банка Mizuho и Bank of Montreal.
В доклада също така се посочва, че банката предполагаемо е помагала на клиентите си от Австралия да перат големи суми пари о да избягват данъци.
Австралиецът Саймън Анкетил получи седем години в затвор през юли, след като бе намерен за виновен по обвинения в измама за 165 милиона австралийски долара. Твърди се, че той е местил пари през Euro Pacific с цел пране на пари или избягване на данъци.
В докладът се твърди, че някои от клиентите на банката включват руски кибер престъпник, издирван в Австралия и САЩ за участие в глобална малуер атака, както и австралиец, който се издирва за изпиране на изключителни суми за картел.
Шиф, естествено, настоява, че няма повод за тревога.
“Някак си се оказахме замесени в каквото се случва в момента, но няма валидни обвинения срещу банката. Мога да ви кажа, че няма укриване на данъци в банката. Банката не фасилитира каквото и да е.”
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).