Основателят на фирмата за криптовалути My Big Coin Рандъл Картър е осъден за измама и незаконни транзакции от федерално жури в Бостън в четвъртък.
Картър основава My Big Coin през 2013 г., като поставя седалището на фалшивата компания за криптовалути и виртуални платежни услуги в Лас Вегас.
Между 2014 и 2017 г. той измамил около 40 жертви с над $6 милиона, а сътрудниците му представили неверни данни за токена.
Той твърдял, че неговият токен My Big Coin е подкрепен със злато, петрол и други физически активи на стойност $300 милиона.
Освен това твърдял, че има партньорство между My Big Coin и MasterCard и казвал на инвеститорите, че могат да обменят токените си за други виртуални и фиатни валути.
Всички тези твърдения са неверни, защото най-малкото My Big Coin дори не е бил на блокчейн.
Според прокурорите Картър е изразходвал средствата на инвеститорите за свои лични цели, като стотици хиляди са отишли за антики, бижута и произведения на изкуството.
Първоначално Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) повдигна срещу него обвинение за измама през 2018 г. в един от първите случаи, в които съдът постанови, че криптовалутата може да се счита за стока.
По това време CFTC повдигна и граждански обвинения срещу сътрудниците на Картър, включително срещу главния изпълнителен директор на My Big Coin Джон Рош и още двама души.
След като CFTC първоначално го съди, федералните прокурори също го преследват и през 2019 г. получават обвинителен акт. Министерството на правосъдието работи съвместно с CFTC, Федералното бюро за разследвания и USPIS, за да разследва случая
След осъждането му по четири обвинения за измама и три обвинения за пране на пари, той може да бъде осъден на до 30 години затвор. Произнасянето на присъдата е насрочено за 27 октомври пред федерален окръжен съдия.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: FTX предполагаемо иска да придобие още една крипто борса
Адвокатът му Скот Лопес обаче заяви, че Картър не е извършил нищо нередно, тъй като инвеститорите са били напълно наясно с рисковете на криптовалутите, преди да инвестират в тях.
Във встъпителната си реч Лопес заяви: „Картър не е бил в състояние да се справи с проблема“
Доказателствата ще покажат, че неуспехът при стартирането на успешен стартъп, особено в променливия свят на криптовалутите, не е престъпление.
Но американският прокурор Рейчъл С. Ролинс твърди, че:
Картър е видял в нарастващата популярност на криптовалутите шанс за бързо забогатяване чрез безскрупулна схема за измама, прикрита с ефектни маркетингови тактики и откровени лъжи.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.