OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

Филиалът на OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., се съгласи на споразумение с американските власти, като се ангажира да плати над $500 милиона.

Това включва $84 милиона под формата на глоби и $421 милиона под формата на такси, събрани от потребители в САЩ в рамките на принудително изпълнение от страна на Министерството на правосъдието на САЩ.

Разследването разкри, че компанията не е успяла да получи необходимия лиценз, за да работи като преносител на пари. OKX заяви, че оттогава е премахнала всички засегнати потребители от САЩ и подчерта, че не са повдигани обвинения за пряко увреждане на клиенти.

В отговор на пропуските в спазването на нормативните изисквания компанията доброволно е ангажирала консултант, който да засили спазването на нормативните изисквания.

Заместник-директорът на ФБР Джеймс Е. Денехи разкритикува OKX за умишлено заобикаляне на американските разпоредби, като обвини компанията, че е улеснила незаконни транзакции, които не са били открити.

Въпреки че от 2017 г. OKX официално е забранила на клиентите си от САЩ да използват нейната платформа, Министерството на правосъдието твърди, че борсата все още е осъществявала дейност в страната. Докладите сочат, че служителите са инструктирали потребителите да заобикалят ограниченията, като фалшифицират информацията за местоположението си, като в един от примерите се посочва препоръка за въвеждане на произволна държава и изфабрикувани данни за лична карта.

Допълнителна проверка възникна от маркетинговите усилия на OKX в САЩ, включително спонсорството на филмовия фестивал „Tribeca“. Властите твърдят, че потребителите са били насърчавани да се регистрират чрез VPN, за да прикрият реалното си местоположение, като в рекламните материали дори са били давани инструкции как да го направят.