Колко сериозни са обвиненията срещу BitMEX?
На 1-ви октомври, щатските органи на Ню Йорк предявиха обвинения срещу четирима души от старшия екип на борсата. Въпреки това, BitMEX продължава операциите си към момента.
Крипто борсата е една от най-големите в света и е известна с либералните си KYC политики и процедури за потвърждение на самоличността на потребителите. Също така, на потребителите им е позволено да теглят особено високи суми, без да преминават през значителни KYC проверки.
Компанията има сложна интернационална корпоративна структура. BitMEX често се нарежда сред топ пет най-големите борси.
САЩ често изброяват леки обвинения на заповеди за екстрадиция, за да могат успешно да екстрадират престъпници по-ефикасно. След като обвиняемият се озове на територията на САЩ, обвинението ескалира. Причината за това е, че не всички държави признават сложните закони в Америка, особено тези за изпирането на пари и финансови престъпления.
Ако четем между редовете, изглежда властите ще повдигнат по-сериозни обвинения, включително нарушение на интернационални санкции. Циркулират слухове, че федералните власти вярват, че BitMEX е бил използван от държави като Иран и Северна Корея, за да излязат от крипто позициите си.
С разпространението на новината, цената на Биткойн спадна. Много потребители започнаха да изтеглят средствата си от платформата.
Говорител за HDR Global Trading Limited – една от компаниите на BitMEX – каза пред New York Times:
Ние не сме съгласни с решението на правителството на САЩ да повдигне тези обвинения и възнамеряваме да се защитим срещу обвиненията.
Това изявление вероятно е било направено с идеята да успокоят пазара.
Към момента на писане на статията, един от обвиняемите – Самюъл Рийд – е бил арестуван.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.