Обвиненията срещу BitMEX ще служат за пример

Колко сериозни са обвиненията срещу BitMEX?

На 1-ви октомври, щатските органи на Ню Йорк предявиха обвинения срещу четирима души от старшия екип на борсата. Въпреки това, BitMEX продължава операциите си към момента.

Крипто борсата е една от най-големите в света и е известна с либералните си KYC политики и процедури за потвърждение на самоличността на потребителите. Също така, на потребителите им е позволено да теглят особено високи суми, без да преминават през значителни KYC проверки.

Компанията има сложна интернационална корпоративна структура. BitMEX често се нарежда сред топ пет най-големите борси.

САЩ често изброяват леки обвинения на заповеди за екстрадиция, за да могат успешно да екстрадират престъпници по-ефикасно. След като обвиняемият се озове на територията на САЩ, обвинението ескалира. Причината за това е, че не всички държави признават сложните закони в Америка, особено тези за изпирането на пари и финансови престъпления.

Ако четем между редовете, изглежда властите ще повдигнат по-сериозни обвинения, включително нарушение на интернационални санкции. Циркулират слухове, че федералните власти вярват, че BitMEX е бил използван от държави като Иран и Северна Корея, за да излязат от крипто позициите си.

С разпространението на новината, цената на Биткойн спадна. Много потребители започнаха да изтеглят средствата си от платформата. 

Говорител за HDR Global Trading Limited – една от компаниите на BitMEX – каза пред New York Times:

Ние не сме съгласни с решението на правителството на САЩ да повдигне тези обвинения и възнамеряваме да се защитим срещу обвиненията.

Това изявление вероятно е било направено с идеята да успокоят пазара.

Към момента на писане на статията, един от обвиняемите – Самюъл Рийд – е бил арестуван.