Начало » Крипто Крими » BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

02.10.2020 15:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

Комисията за търговия със стоки и фючърси (CFTC) и федерални прокурори обвиняват BitMEX във фасилитиране на нерегистрирана търговия и други нарушения.

CFTC обяви в четвъртък, че BitMEX, главният изпълнителен директор Артър Хейс, собствениците на компанията Бен Дело и Самюъл Рийд и корпоративните субекти HDR Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited предполагаемо незаконно са предлагали на клиенти в САЩ услуги за търговия на крипто деривати.

 

По подобен начин, Одри Щраус, действащият прокурор за южния окръг на Ню Йорк, обяви, че Хейс, Дело, Рийд и Грегъри Дуайър са били обвинени в нарушаване на закона за “Банкова тайна” и конспирация за престъпване на този закон. Рийд вече е арестуван, докато другите остават на свобода за момента, според прессъобщение на SDNY.

 

Единият обвиняем дори се похвали, че компанията е учредена в юрисдикция извън САЩ, тъй като там струва само ‘кокос’ да се подкупят регулаторите”, каза помощник-директорът на ФБР Уилиям Суийни-младши в изявление. 

 

“Благодарение на усърдната работа на нашите агенти, аналисти и партньорите ни от CFTC, те скоро ще разберат, че цената на предполагаемите престъпления няма да бъде платена в тропически плодове, а по-скоро ще има глоби, реституция и федерален затвор.”

 

Адвокатите на Дуайър казаха, че ще оспорят обвиненията, добавяйки, че клиентът им е бил в съгласие с разследването на CFTC “и никога не е бил поканен да говори с прокурорите [на окръг Манхатън].

 

Дуайър винаги е “работил с добра съвест, за да спазва всички приложими регулации и изисквания,” се казва в изявлението.

 

В прессъобщение, CFTC твърди, че BitMEX е получил около $11 милиарда в Биткойн депозити и е направил над $1 милиард в такси, “провеждайки значителни аспекти от бизнеса си от САЩ и приемайки поръчки и средства от клиенти в САЩ.

 

Говорител на HDR Global отрече обвиненията.

 

“Ние не сме съгласни с обвиненията на правителството на САЩ и възнамеряваме да се защитим срещу тях.
 
От ранните ни дно като стартъп ние винаги сме търсили да се съгласуваме с приложимите закони в САЩ […]”

CFTC BitMEX filing by CoinDesk

Arthur Hayes Et Al. Indictm… by CoinDesk

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.