BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

Комисията за търговия със стоки и фючърси (CFTC) и федерални прокурори обвиняват BitMEX във фасилитиране на нерегистрирана търговия и други нарушения.

CFTC обяви в четвъртък, че BitMEX, главният изпълнителен директор Артър Хейс, собствениците на компанията Бен Дело и Самюъл Рийд и корпоративните субекти HDR Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited предполагаемо незаконно са предлагали на клиенти в САЩ услуги за търговия на крипто деривати.

 

По подобен начин, Одри Щраус, действащият прокурор за южния окръг на Ню Йорк, обяви, че Хейс, Дело, Рийд и Грегъри Дуайър са били обвинени в нарушаване на закона за “Банкова тайна” и конспирация за престъпване на този закон. Рийд вече е арестуван, докато другите остават на свобода за момента, според прессъобщение на SDNY.

 

“Единият обвиняем дори се похвали, че компанията е учредена в юрисдикция извън САЩ, тъй като там струва само ‘кокос’ да се подкупят регулаторите”, каза помощник-директорът на ФБР Уилиям Суийни-младши в изявление. 

 

“Благодарение на усърдната работа на нашите агенти, аналисти и партньорите ни от CFTC, те скоро ще разберат, че цената на предполагаемите престъпления няма да бъде платена в тропически плодове, а по-скоро ще има глоби, реституция и федерален затвор.”

 

Адвокатите на Дуайър казаха, че ще оспорят обвиненията, добавяйки, че клиентът им е бил в съгласие с разследването на CFTC “и никога не е бил поканен да говори с прокурорите [на окръг Манхатън].”

 

Дуайър винаги е “работил с добра съвест, за да спазва всички приложими регулации и изисквания,” се казва в изявлението.

 

В прессъобщение, CFTC твърди, че BitMEX е получил около $11 милиарда в Биткойн депозити и е направил над $1 милиард в такси, “провеждайки значителни аспекти от бизнеса си от САЩ и приемайки поръчки и средства от клиенти в САЩ.”

 

Говорител на HDR Global отрече обвиненията.

 

“Ние не сме съгласни с обвиненията на правителството на САЩ и възнамеряваме да се защитим срещу тях.
 
От ранните ни дно като стартъп ние винаги сме търсили да се съгласуваме с приложимите закони в САЩ […]”

CFTC BitMEX filing by CoinDesk

Arthur Hayes Et Al. Indictm… by CoinDesk