Начало » Крипто Крими » BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

02.10.2020 15:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
BitMEX се опита да избегне регулациите на САЩ

Комисията за търговия със стоки и фючърси (CFTC) и федерални прокурори обвиняват BitMEX във фасилитиране на нерегистрирана търговия и други нарушения.

CFTC обяви в четвъртък, че BitMEX, главният изпълнителен директор Артър Хейс, собствениците на компанията Бен Дело и Самюъл Рийд и корпоративните субекти HDR Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited предполагаемо незаконно са предлагали на клиенти в САЩ услуги за търговия на крипто деривати.

 

По подобен начин, Одри Щраус, действащият прокурор за южния окръг на Ню Йорк, обяви, че Хейс, Дело, Рийд и Грегъри Дуайър са били обвинени в нарушаване на закона за “Банкова тайна” и конспирация за престъпване на този закон. Рийд вече е арестуван, докато другите остават на свобода за момента, според прессъобщение на SDNY.

 

Единият обвиняем дори се похвали, че компанията е учредена в юрисдикция извън САЩ, тъй като там струва само ‘кокос’ да се подкупят регулаторите”, каза помощник-директорът на ФБР Уилиям Суийни-младши в изявление. 

 

“Благодарение на усърдната работа на нашите агенти, аналисти и партньорите ни от CFTC, те скоро ще разберат, че цената на предполагаемите престъпления няма да бъде платена в тропически плодове, а по-скоро ще има глоби, реституция и федерален затвор.”

 

Адвокатите на Дуайър казаха, че ще оспорят обвиненията, добавяйки, че клиентът им е бил в съгласие с разследването на CFTC “и никога не е бил поканен да говори с прокурорите [на окръг Манхатън].

 

Дуайър винаги е “работил с добра съвест, за да спазва всички приложими регулации и изисквания,” се казва в изявлението.

 

В прессъобщение, CFTC твърди, че BitMEX е получил около $11 милиарда в Биткойн депозити и е направил над $1 милиард в такси, “провеждайки значителни аспекти от бизнеса си от САЩ и приемайки поръчки и средства от клиенти в САЩ.

 

Говорител на HDR Global отрече обвиненията.

 

“Ние не сме съгласни с обвиненията на правителството на САЩ и възнамеряваме да се защитим срещу тях.
 
От ранните ни дно като стартъп ние винаги сме търсили да се съгласуваме с приложимите закони в САЩ […]”

CFTC BitMEX filing by CoinDesk

Arthur Hayes Et Al. Indictm… by CoinDesk

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.