Трейдърите започнаха да изтеглят средствата си от петия най-голям обмен за крипто деривати.
Това се случи след като федерални прокурори от Ню Йорк повдигнаха обвинения срещу BitMEX.
Актуализирани данни от Glassnode показват, че трейдърите са изтеглили около 40,000 BTC откакто бяха обявени обвиненията срещу борсата този четвъртък. Това са около $420 милиона в Биткойн.
#Bitcoin outflows from BitMEX addresses continue – our data shows that in the past hour another 7.200 BTC were withdrawn.
The total amount pulled from the exchange over the past day is now nearly 40,000 $BTC.
Live chart: https://t.co/jlunNHscY3 pic.twitter.com/i0jtdjBtqG
— glassnode (@glassnode) October 2, 2020
Glassnode преди това обяви, че около 23,200 BTC или около $243 милиона са били изтеглени от BitMEX в рамките на само един час, което фирмата нарече най-големия часови отлив от борса, който някога са виждали.
Около 170,000 BTC или приблизително $1.8 милиарда са били държани в портфейли на BitMEX. Тази стойност е спаднала с 20% от четвъртък, според данни от аналитичната фирма Skew.
BitMEX update: XBTUSD open interest down 20% since news hit pic.twitter.com/FfodVMlyT4
— skew (@skewdotcom) October 2, 2020
Основателите Артър Хейс, Бенджамин Дело и Самюъл Рийд, както и изпълнителното лице Грегъри Дуайър бяха обвинени в нарушаване на закона за ‘Банкова тайна’, като не са успели да имплементират адекватни мерки срещу прането на пари. Рийд бе арестуван в Масачузетс.
Четвъртък федералните прокурори на Манхатън обвиниха изпълнителните лица от BitMEX в конспирация за нарушение на закона за ‘Банкова тайна’ чрез провал да се имплементират програми срещу прането на пари.
Комисията за търговия със стоки и фючърси твърди, че Хейс, Дело, Рийд, както и още пет субекта, са оперирали BitMEX като не регистрирана търговска платформа, като също така не са успели да предприемат мерки срещу изпирането на пари.
BitMEX отрече всички обвинения в блог публикация, направена четвъртък.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).