Начало » Крипто Крими » Nexo: Спецакция в центъра на София

Nexo: Спецакция в центъра на София

12.01.2023 13:43 3 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Nexo: Спецакция в центъра на София

Международна акция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари, финансиране на тероризъм и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента като се претърсват офисите на българска крипто компания.

Акцията е срещу криптозаемодателят Nexo.

Операцията се е извършила на 12-ти януари като разпитите продължават и в момента.

Слeдoвaтeли oт Haциoнaлнoтo cлeдcтвиe, cлyжитeли нa ДAHC и прокуори, cъвмecтнo c чyждecтpaнни cлyжби, ca зaпoчнaли пpeтъpcвaния нa бългapcĸитe oфиcи нa ĸoмпaниятa.

Πo дyмитe нa гoвopитeля нa глaвния пpoĸypop Cийĸa Mилeвa нaд 300 души ca aнгaжиpaни в „нeyтpaлизиpaнeтo нa нeзaĸoннaтa пpecтъпнa дeйнocт“ нa Nехо. Tя oбяcни, чe ĸpиптoбaнĸaтa e извъpшвaлa дeйнocттa cи чpeз мнoжecтвo „ĸyxи“ фиpми и пpeз плaтфopмaтa ѝ ca пpeминaли 3.6 милиона тpaнзaĸции зa $94 милиардa, ĸaтo в няĸoи cлyчaи cтaвa дyмa зa „изĸлючитeлнo pиcĸoви игpaчи нa бopcaтa“.

Още пpeз ceптeмвpи peгyлaтopитe в осем щaта в САЩ (Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт) зaпoчнaxa paзcлeдвaния зa нapyшeния нa зaĸoнитe зa цeннитe ĸнижa срещу Nexo, което доведе до напускането на компанията от aмepиĸaнcĸия пaзap.

Oт блoг пocт нa Nехо ce paзбpa, чe ĸoмпaниятa e пpeгoвapялa c влacтитe нa щaтcĸo и фeдepaлнo нивo, нo в ĸpaйнa cмeтĸa e cтигнaлa „дo зaдънeнa yлицa“, въпpeĸи oпититe „пpoaĸтивнo дa мoдифициpa бизнeca cи“.

Дейността на фирмата е била осъществявана от София, а самите лихви, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чуждестранни служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Русия.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Близо $4 милиарда в криптовалути загубени през 2022 г.


Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс също заведе иск срещу платформата.

В публикуваните кадри от акцията се виждат полицейски коли, паркирани пред офиси на фирмата, чиито създатели и основни собственици към момента са бившия депутат на Реформаторския блок Антони Тренчев и Коста Кънчев.

Без да коментират операцията, в серия туитове Nexo заявява как взима превенцията на прането на пари изключително много сериозно и какви мерки е предприела, но някои регулатори предполагаемо са приели подход „първо нахлувай, после питай“. „В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще отмине“, пише още компанията си в серията туитове. Това е в абсолютно противоречие с твърденията на регулаторите, като и в миналото компанията е рамкирала така ситуациите, че непряко обвиняват служители на реда, че лъжат, какъвто бе случая и с Летиша Джеймс – главния прокурор на Ню Йорк. Коментирайки „корумпираните държави“ дали Nexo включват САЩ в това число?

Срещу Nexo има заведени няколко дела от инвеститори, последното от които е от трима ирландски предприемачи с искания за поне $59 милиона, заради обвинение в замразяване на сметки и впоследствие принуда да продават на значително по-ниска от пазарната цена.

Разследването продължава да се развива, а от екипът на CryptoDnes се свързахме с Nexo за коментар, като нямаме отговор до момента.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.