Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

Трунг Нгуен, който действаше от Данвърс, управляваше услуга за обмяна на пари в брой в Биткойн от 2017 до 2020 г., без да се регистрира пред финансовите регулатори в САЩ. За да прикрие дейността си, той създаде фиктивна компания, наречена National Vending, фабрикувайки бизнес документи и избягвайки всякакво споменаване на криптовалути в официалната кореспонденция.

Според прокуратурата, сред клиентите на Нгуен са били жертви на измами и нарко дилър, който е изпрал $250,000 чрез него. Той не е докладвал големи парични транзакции и не е подал необходимите документи за съответствие с изискванията на Финансовата мрежа за борба с престъпленията (FinCEN).

Прочетете още:

Cetus претърпя пробив за над $200 милиона – от борсата отправиха интересно предложение към хакерите

Арестът му последва след множество срещи с тайни агенти, на които той приел големи суми в брой в замяна на Биткойн, като взел 5% такса. Разследващите установили също, че Нгуен използвал криптирани съобщения и разпределени депозити в брой, за да избегне разкриване.

Федерално жури го осъдило в края на 2023 г. по едно обвинение за пране на пари и за дейност без лиценз за превод на пари. В допълнение към присъдата си, той трябва да заплати $1.5 милиона и да излежи три години условно.