Home

Мъж осъден на 25 години затвор за нелегален обмен на Биткойн

17.10.2022 9:05 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Мъж осъден на 25 години затвор за нелегален обмен на Биткойн

Мъж от Ню Йорк е заплашен от 25 години затвор, след като беше осъден за ръководене на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари като част от схема за пране на Биткойн (BTC).

Според ново прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ федерално жури осъди Мустафа Гьоклу за пране на BTC, получени чрез незаконна продажба на наркотици.

През юли 2018 г. Гьоклу е направил онлайн оферта за закупуване и конвертиране на BTC в пари срещу заплащане под потребителското име „Mustangy“. Федералните агенти под прикритие скоро след това реагират като са подготвяли делото си срещу въпросната личност, организирайки няколко обмена на $133,000.

Според съобщението за пресата Гьоклу е бил арестуван през април 2019 г., след като е извършил седем отделни трансакции с агенти под прикритие.

Служителят [под прикритие] многократно посочва на обвиняемия, че източникът на BTC, които обвиняемият обменя, е трафик на наркотици. Той е продавал оксикодон, адерол и марихуана.

Сделките се осъществявали в паркиран Mercedes-Benz в кафене в Сънисайд, Куинс и на места в Манхатън. Сумите, разменени при всяка транзакция, варират от приблизително $5,000 до $50,000.

По време на всяка транзакция [служителят под прикритие] прехвърлял BTC в крипто портфейла на Гокльо, след което обвиняемият удържал седем или осем процента комисиона и предоставял на [служителя под прикритие] останалата сума в брой.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Societe Generale ще предлага услуги свързани с дигитални активи


Доказателствата по време на съдебния процес срещу Гьоклу разкриват, че той е прал незаконно Биткойн и за други лица.

Както заявява прокурорът на Съединените щати Бреон Пийс,

Обвиняемият е предлагал на клиентите си възможността да изперат приходите си от престъпна дейност, да останат анонимни и да скрият откъде идва Биткойна им, за да могат да продължат да се занимават с трафик на наркотици и други престъпления, като избягват разкриването им от правоприлагащите органи.

С вчерашната присъда незаконният бизнес на Гьоклу за конвертиране на пари от една форма в друга без необходимия лиценз е прекратен, а подсъдимият е осъден за извършените от него престъпления.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Бивш правителствен служител в Китай е осъден за пране на пари с Биткойн

Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.

09.02.2025 0:07 2 мин. четене Kosta Gushterov

Съдебният процес на бившия директор на SafeMoon може да създаде правен прецедент

Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.

08.02.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Рап звездата Кание Уест разкри опит за крипто измама

Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.

08.02.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Мащабна група за крипто измами бе разбита в Нигерия – 53 обвинени и конфискувани активи

Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.

08.02.2025 14:00 1 мин. четене Kosta Gushterov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Един отговор на “Мъж осъден на 25 години затвор за нелегален обмен на Биткойн”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.