Британските власти наскоро върнаха £8 милиона под формата на Биткойн на търговец, станал жертва на измама преди шест години.
Търговецът е загубил средствата от група, която се е възползвала от експлойт в крипто борса, отмъквайки общо поне £22 милиона от множество потребители.
Миналата седмица звеното за борба с измамите и киберпрестъпленията в Ланкашир обяви успешното връщане на £8 милиона на жертвата. Тези пари са били взети от банда крипто измамници, базирана в Блекпул, които бяха осъдени по-рано през годината.
Delighted to report that earlier this week the Fraud and Cyber Teams worked together to return £8,000,000 of stolen bitcoin back to its rightful owner. The offenders, however, are spending Christmas at His Majesty's pleasure. RESULT! pic.twitter.com/ahTGy7L9L5
— Lancs Police Fraud & Cyber (@LancsFraudCyber) December 9, 2023
Групата се е насочила към потребителите на австралийската крипто борса CoinSpot в края на 2017 г., като се твърди, че е откраднала милиони. Процесът им е включвал конвертиране на откраднатата криптовалута в пари в брой с помощта на лице в Дубай, преди да я изперат чрез чуждестранни онлайн сметки.
Изправена пред трудности да похарчи сама всички откраднати пари, бандата според съобщенията е разпространила карти за подаръци на стойност £5,000 на непознати и е закупила автомобили на лица, с които се е запознала в местни кръчми.
Арестът на Джеймс Паркър, Кели Катън, Стивън Бойс, Джордан Робинсън и Джеймс Остин-Бедоус е извършен след любопитен инцидент, при който един от членовете на бандата се свързва с полицията, за да съобщи за кражба на 15 Биткойн токена от дъщеря си.
Разследващият детектив коментира:
Обаждането в полицията породи подозрения как една дама, живееща в скромни условия, в малък дом под наем в Блекпул, притежава такова значително скрито богатство.
След продължително разследване властите успешно възстановяват 445 BTC, чиято стойност по това време е била £22 милиона.
Членовете на бандата получиха присъди на обща продължителност над 15 години, като Джеймс Паркър, смятан за ръководител на бандата, избегна наказателно преследване, тъй като почина.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.