Борсата KuCoin е ангажирала адвокатската кантора A&O Shearman за управление на правните въпроси с Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
През март CFTC заведе дело срещу KuCoin, обвинявайки я компанията, че е участвала в незаконни извънборсови фючърсни сделки със стоки и други сделки със стоки на дребно без надлежна регистрация. В иска се твърди, че KuCoin е подпомагала търговията със стоки като Биткойн, Етериум и Лайткойн, което я поставя под регулаторната юрисдикция на CFTC.
CFTC иска финансови санкции, забрани за търговия и съдебна заповед за предотвратяване на бъдещи нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и разпоредбите на CFTC.
Впоследствие Министерството на правосъдието също заведе дело срещу KuCoin и двама от нейните съоснователи, като се позова на нарушения на Закона за банковата тайна.
Министерството на правосъдието твърди, че KuCoin не е прилагала политиките за борба с прането на пари (AML), като е позволила извършването на подозрителни транзакции на стойност над $4 милиарда. Освен това се съобщава, че платформата не е приложила процедурите по опознаване на клиентите (KYC) от юли 2019 г. до юни 2023 г., въпреки че през 2018 г. е обявила нова KYC система.
Прокурорите от Ню Йорк отбелязаха, че незадължителната политика на KuCoin за KYC е допринесла значително за нейния растеж. Лиу подчерта ангажимента на компанията да си сътрудничи с регулаторните органи за постигане на благоприятен резултат.
Дългогодишният дебат между Биткойн (BTC) и златото като инвестиционни активи отново предизвика сблъсък между легендарния трейдър Питър Бранд и дългогодишния крипто скептик Питър Шиф.
Мениджърът на активи WisdomTree поиска да оттегли от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) своето S-1 заявление за спот Етериум борсово търгуван фонд (ETF), повече от три години след първоначалното му подаване.
Бизнес сегментът на OpenAI, включващ продуктите ChatGPT Enterprise, Team и Edu, е увеличил платената си потребителска база с близо 67% от април насам, като към 5 септември е надхвърлил един милион потребители.
Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) обмисля възобновяването на дейността на още две международни крипто борси.