Крипто борсата KuCoin наема топ адвокатска фирма, за да се бори с американските регулатори

Борсата KuCoin е ангажирала адвокатската кантора A&O Shearman за управление на правните въпроси с Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).

През март CFTC заведе дело срещу KuCoin, обвинявайки я компанията, че е участвала в незаконни извънборсови фючърсни сделки със стоки и други сделки със стоки на дребно без надлежна регистрация. В иска се твърди, че KuCoin е подпомагала търговията със стоки като Биткойн, Етериум и Лайткойн, което я поставя под регулаторната юрисдикция на CFTC.

CFTC иска финансови санкции, забрани за търговия и съдебна заповед за предотвратяване на бъдещи нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и разпоредбите на CFTC.

Впоследствие Министерството на правосъдието също заведе дело срещу KuCoin и двама от нейните съоснователи, като се позова на нарушения на Закона за банковата тайна.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Биткойн: Президентът на Ел Салвадор се срещна с Кати Ууд от Ark Invest

Министерството на правосъдието твърди, че KuCoin не е прилагала политиките за борба с прането на пари (AML), като е позволила извършването на подозрителни транзакции на стойност над $4 милиарда. Освен това се съобщава, че платформата не е приложила процедурите по опознаване на клиентите (KYC) от юли 2019 г. до юни 2023 г., въпреки че през 2018 г. е обявила нова KYC система.

Прокурорите от Ню Йорк отбелязаха, че незадължителната политика на KuCoin за KYC е допринесла значително за нейния растеж. Лиу подчерта ангажимента на компанията да си сътрудничи с регулаторните органи за постигане на благоприятен резултат.

Източник

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.