Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка
ноември 18, 2022 15:26 1 мин. четене
Silvergate Bank са извършили преводи на стойност $425 милиона от криптовалутни банкови сметки към южноамерикански перачи на пари.
Неотдавна Silvergate Bank получи призовка за разкриване на информацията около банкови трансфери. След преглеждане на записките на банковите сметки на множество платформи за крипто търговия, детектив Бенджамин Дюсенбери е установил, че около тези сметки има преводи в големи размери към южноамерикански перачи на пари.
Според информацията Дюсенбери е открил, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са прехвърлили общо над $425 милиона от платформи за крипто търговия в сметки, държани в различни банки в САЩ.
В рамките на записките има данни за банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляват средства, прехвърлени от съответните платформи и в американската финансова система.
На графиката можете да видите схемата, по която е осъществено прането на пари:
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн (BTC): Съмненията на инвеститорите ще разпалят следващия бичи пазар
Записките включват сметки с имената на:
- Paxos Trust Company LLC
- Paxos Global PTE LTD
- OSL SG PTE LTD,
- OSL Digital LTD
-
1
Ето кой стои зад скорошният хак на крипто казиното Stake
септември 8, 2023 10:00 1 мин. четене -
2
Бивш шеф на FTX се призна за виновен и бе глобен с $1.5 милиарда
септември 9, 2023 13:00 2 мин. четене -
3
Хванаха предприемач да изпира стотици милиони евро в Биткойн за престъпници
септември 8, 2023 22:00 3 мин. четене -
4
Сагата FTX: Съдебните документи разкриват покупка на яхта за $2.5 милиона
септември 4, 2023 14:00 2 мин. четене -
5
Крипто борса претърпя тежък пробив на сигурността – засегнати са 100,000 сметки
септември 25, 2023 16:00 2 мин. четене
Арестуваха един от най-популярните крипто инфлуенсъри докато стриймва
Според информацията крипто инфлуенсърът Бен Армстронг, известен преди това като “BitBoy”, е бил арестуван, докато е предавал на живо пред дома на бивш бизнес партньор, за когото твърди, че притежава неговото Ламборгини.
Топ крипто борса загуби близо $8 милиона в криптовалути след пробив на сигурността
На 24 септември борсата HTX на Huobi Global претърпя значителен пробив в сигурността, в резултат на което бяха загубени дигитални активи на стойност $7.9 милиона.
Крипто борса претърпя тежък пробив на сигурността – засегнати са 100,000 сметки
Водещата крипто борса в Южна Корея – Upbit – в момента се бори със значителен пробив в сигурността, който се отрази на цялата крипто общност.
Бивш банкер от Deutsche Bank се призна за виновен за организиране на крипто измама
На 10 септември Министерството на правосъдието на САЩ публикува съобщение относно бивш инвестиционен банкер, който се призна за виновен в организирането на инвестиционна измама с криптовалута.
-
1
Ето кой стои зад скорошният хак на крипто казиното Stake
септември 8, 2023 10:00 1 мин. четене -
2
Бивш шеф на FTX се призна за виновен и бе глобен с $1.5 милиарда
септември 9, 2023 13:00 2 мин. четене -
3
Хванаха предприемач да изпира стотици милиони евро в Биткойн за престъпници
септември 8, 2023 22:00 3 мин. четене -
4
Сагата FTX: Съдебните документи разкриват покупка на яхта за $2.5 милиона
септември 4, 2023 14:00 2 мин. четене -
5
Крипто борса претърпя тежък пробив на сигурността – засегнати са 100,000 сметки
септември 25, 2023 16:00 2 мин. четене
