Silvergate Bank са извършили преводи на стойност $425 милиона от криптовалутни банкови сметки към южноамерикански перачи на пари.
Неотдавна Silvergate Bank получи призовка за разкриване на информацията около банкови трансфери. След преглеждане на записките на банковите сметки на множество платформи за крипто търговия, детектив Бенджамин Дюсенбери е установил, че около тези сметки има преводи в големи размери към южноамерикански перачи на пари.
Според информацията Дюсенбери е открил, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са прехвърлили общо над $425 милиона от платформи за крипто търговия в сметки, държани в различни банки в САЩ.
В рамките на записките има данни за банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляват средства, прехвърлени от съответните платформи и в американската финансова система.
На графиката можете да видите схемата, по която е осъществено прането на пари:
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн (BTC): Съмненията на инвеститорите ще разпалят следващия бичи пазар
Записките включват сметки с имената на:
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.