Начало » Крипто Крими » Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка

Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка

18.11.2022 15:26 1 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка

Silvergate Bank са извършили преводи на стойност $425 милиона от криптовалутни банкови сметки към южноамерикански перачи на пари.

Неотдавна Silvergate Bank получи призовка за разкриване на информацията около банкови трансфери. След преглеждане на записките на банковите сметки на множество платформи за крипто търговия, детектив Бенджамин Дюсенбери е установил, че около тези сметки има преводи в големи размери към южноамерикански перачи на пари.

Според информацията Дюсенбери е открил, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са прехвърлили общо над $425 милиона от платформи за крипто търговия в сметки, държани в различни банки в САЩ.

В рамките на записките има данни за банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляват средства, прехвърлени от съответните платформи и в американската финансова система.

На графиката можете да видите схемата, по която е осъществено прането на пари:


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн (BTC): Съмненията на инвеститорите ще разпалят следващия бичи пазар


Записките включват сметки с имената на:

  • Paxos Trust Company LLC
  • Paxos Global PTE LTD
  • OSL SG PTE LTD,
  • OSL Digital LTD
Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.