НАЧАЛО Крипто Крими

Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка

ноември 18, 2022 15:26 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка

Silvergate Bank са извършили преводи на стойност $425 милиона от криптовалутни банкови сметки към южноамерикански перачи на пари.

Неотдавна Silvergate Bank получи призовка за разкриване на информацията около банкови трансфери. След преглеждане на записките на банковите сметки на множество платформи за крипто търговия, детектив Бенджамин Дюсенбери е установил, че около тези сметки има преводи в големи размери към южноамерикански перачи на пари.

Според информацията Дюсенбери е открил, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са прехвърлили общо над $425 милиона от платформи за крипто търговия в сметки, държани в различни банки в САЩ.

В рамките на записките има данни за банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляват средства, прехвърлени от съответните платформи и в американската финансова система.

На графиката можете да видите схемата, по която е осъществено прането на пари:


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн (BTC): Съмненията на инвеститорите ще разпалят следващия бичи пазар


Записките включват сметки с имената на:

  • Paxos Trust Company LLC
  • Paxos Global PTE LTD
  • OSL SG PTE LTD,
  • OSL Digital LTD

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Арестуваха един от най-популярните крипто инфлуенсъри докато стриймва

Според информацията крипто инфлуенсърът Бен Армстронг, известен преди това като “BitBoy”, е бил арестуван, докато е предавал на живо пред дома на бивш бизнес партньор, за когото твърди, че притежава неговото Ламборгини.

септември 27, 2023 15:00 1 мин. четене

Топ крипто борса загуби близо $8 милиона в криптовалути след пробив на сигурността

На 24 септември борсата HTX на Huobi Global претърпя значителен пробив в сигурността, в резултат на което бяха загубени дигитални активи на стойност $7.9 милиона.

септември 26, 2023 13:00 2 мин. четене

Крипто борса претърпя тежък пробив на сигурността – засегнати са 100,000 сметки

Водещата крипто борса в Южна Корея – Upbit – в момента се бори със значителен пробив в сигурността, който се отрази на цялата крипто общност.

септември 25, 2023 16:00 2 мин. четене

Бивш банкер от Deutsche Bank се призна за виновен за организиране на крипто измама

На 10 септември Министерството на правосъдието на САЩ публикува съобщение относно бивш инвестиционен банкер, който се призна за виновен в организирането на инвестиционна измама с криптовалута.

септември 20, 2023 20:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.