Китайски инвеститори се борят да възстановят Биткойн след мащабна измама за $6 милиарда

Стотици хиляди китайски инвеститори, загубили средства в Биткойн схема тип „Понци“ на стойност $6 милиарда, може да прекарат години в съдебни битки, опитвайки се да възстановят загубените си активи.

Случаят засяга Циен Жимин, известна още като Джан Яди, която между 2014 и 2017 г. е измамила инвеститори чрез своята компания Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Тя е събрала 43 милиарда юана, продавайки финансови продукти с висока доходност, след което е конвертирала средствата в криптовалута и е избягала във Великобритания през 2017 г.

През септември тази година Циен се призна за виновна в Лондонски съд по две обвинения за пране на пари чрез крипто. Нейната сътрудничка Уен Джиен вече беше осъдена на близо седем години затвор по-рано тази година за подпомагане на трансфера на средствата. При полицейска акция през 2018 г. в квартал Хампстед, британските власти конфискуваха 61,000 BTC – на стойност над $7.4 милиарда – което се счита за най-голямото крипто изземване в историята на Обединеното кралство.

Жертвите срещат сериозни трудности при доказване на собствеността, тъй като свързването на индивидуалните инвестиции с конфискуваните токени е изключително сложно. Юристи предупреждават, че китайските инвеститори едва ли ще получат текущата пазарна стойност на Биткойн, тъй като британските съдилища обикновено възстановяват само първоначалния капитал и разумна лихва, а не спекулативната печалба. Гражданското дело, заведено през септември 2024 г., ще определи разпределението на активите, като изслушванията са насрочени за януари 2026 г.

Прочетете още:

Водещи банки обмислят използването на публичен блокчейн за ново поколение стабилни монети

Приблизително 130,000 души са потърпевши, много от които са дребни и неопитни инвеститори, което допълнително усложнява координацията и доказването на вземанията. Езиковите бариери и липсата на опит с дигиталните финанси също забавят процеса по възстановяване на средствата.

Присъдата на Циен е насрочена за ноември, заедно с още един съучастник – Хок Сенг Линг, който също се призна за виновен. Случаят подчертава предизвикателствата на трансграничните крипто измами и показва колко сложен става процесът по проследяване на дигитални активи, преминаващи през множество сметки и юрисдикции.