Начало » Регулации » Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари

Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари

20.08.2024 8:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари

Китай засили репресиите си срещу криптовалутите, като сега класифицира крипто транзакциите като пране на пари съгласно ново правно тълкуване.

Това е една от най-строгите мерки, предприети от страната срещу дигиталните активи.

Върховният народен съд и Върховната народна прокуратура издадоха нови насоки, насочени срещу различни форми на пране на пари, включително и криптовалутите. Тези нови правила установяват ясни правни последици за лицата, които използват дигитални валути, за да прикриват незаконни средства.

Съгласно актуализираните разпоредби всеки, който участва в употребата на криптовалути за прикриване на произхода на незаконни средства, ще бъде подложен на строги санкции. В насоките ясно се посочва, че твърдението за невежество няма да се приема като защита. Съдилищата ще оценяват познанията и боравенето със средствата въз основа на подробностите за транзакциите и цялостния контекст на дейностите.

Установени са значителни граници, като за особено тежки се смятат транзакциите, включващи пране на средства в размер на над 5 милиона китайски юана (RMB). Липсата на съдействие или причиняването на големи финансови вреди ще доведе до солидни глоби и възможно лишаване от свобода.

Насоките обхващат и различни методи за пране на пари чрез криптовалути, включително използването ѝ в заложни къщи, рискови инвестиции или укриване на средства в търговски обекти. Както физическите лица, така и организациите, които бъдат признати за виновни за такива дейности, ще бъдат изправени пред значителни глоби и правни последици.

За тези, които се разкрият и помогнат за възстановяване на изпрани средства, може да има възможност за намаляване на присъдата, при условие че престъплението се счита за маловажно. Осъдителните присъди водят до големи финансови санкции, вариращи от 10,000 RMB до 200,000 RMB, с възможност за продължително лишаване от свобода.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Ripple оттегля обжалването и се стреми да приключи делото със SEC „веднъж завинаги“

Изпълнителният директор на Ripple Брад Гарлингхаус обяви в петък, че компанията официално оттегля кръстосаната си жалба в дългогодишната си съдебна битка с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), което е знак за окончателен ход към приключване на продължаващия от години случай.

28.06.2025 14:40 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Gemini стартира токенизирани акции на MicroStrategy за потребители от ЕС

Криптов борсата Gemini обяви пускането на токенизирани акции на MicroStrategy (MSTR) за клиенти в Европейския съюз, което позволява достъп в блокчейна до една от най-известните акции, свързани с Биткойн.

28.06.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Турция с нови мерки срещу незаконните крипто трансфери

Турция се готви да въведе серия от строги регулации за криптовалутите, целящи да ограничат финансовите престъпления, свързани с незаконния хазарт и онлайн измамите, според нови коментари на министъра на финансите Мехмет Симсек.

25.06.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Япония планира мащабна крипто реформа с нови данъчни правила

Япония се готви да промени драстично регулациите си за криптовалутите, като официални представители изготвят предложение, което ще прекласифицира дигиталните активи и ще опрости данъчното им облагане.

24.06.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.