Начало » Регулации » Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари

Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари

20.08.2024 8:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари

Китай засили репресиите си срещу криптовалутите, като сега класифицира крипто транзакциите като пране на пари съгласно ново правно тълкуване.

Това е една от най-строгите мерки, предприети от страната срещу дигиталните активи.

Върховният народен съд и Върховната народна прокуратура издадоха нови насоки, насочени срещу различни форми на пране на пари, включително и криптовалутите. Тези нови правила установяват ясни правни последици за лицата, които използват дигитални валути, за да прикриват незаконни средства.

Съгласно актуализираните разпоредби всеки, който участва в употребата на криптовалути за прикриване на произхода на незаконни средства, ще бъде подложен на строги санкции. В насоките ясно се посочва, че твърдението за невежество няма да се приема като защита. Съдилищата ще оценяват познанията и боравенето със средствата въз основа на подробностите за транзакциите и цялостния контекст на дейностите.

Установени са значителни граници, като за особено тежки се смятат транзакциите, включващи пране на средства в размер на над 5 милиона китайски юана (RMB). Липсата на съдействие или причиняването на големи финансови вреди ще доведе до солидни глоби и възможно лишаване от свобода.

Насоките обхващат и различни методи за пране на пари чрез криптовалути, включително използването ѝ в заложни къщи, рискови инвестиции или укриване на средства в търговски обекти. Както физическите лица, така и организациите, които бъдат признати за виновни за такива дейности, ще бъдат изправени пред значителни глоби и правни последици.

За тези, които се разкрият и помогнат за възстановяване на изпрани средства, може да има възможност за намаляване на присъдата, при условие че престъплението се счита за маловажно. Осъдителните присъди водят до големи финансови санкции, вариращи от 10,000 RMB до 200,000 RMB, с възможност за продължително лишаване от свобода.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Швейцария се готви да се присъедини към глобалната мрежа за данъчно облагане на криптовалутите

Швейцария се готви да започне автоматичен обмен на данни за крипто активи с над 70 държави, включително всички държави-членки на ЕС и Обединеното кралство, като част от по-широка инициатива за международна данъчна прозрачност.

07.06.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

ЕС обмисля правила за децентрализираните финанси – какви са особеностите?

Докато Европейският съюз се подготвя за следващата фаза на надзора върху криптовалутите, регулаторните органи насочват вниманието си към децентрализираните финанси (DeFi) – без да имат ясна дефиниция за това какво всъщност означава децентрализация.

07.06.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Русия спира разширяването на ограниченията върху крипто майнинга

В изненадваща промяна Русия отложи плановете си за разширяване на репресиите срещу крипто майнинга, като избра икономическата стабилност пред по-строгия контрол върху енергията.

07.06.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

FCA обмисля отваряне на крипто ETN за британски инвеститори на дребно

Дребните инвеститори във Великобритания може скоро да получат достъп до крипто борсово търгувани книжа (ETN), тъй като Финансовата регулаторна служба обмисля отмяна на тригодишната забрана.

07.06.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.