Китай разкри крипто измама за $300 милиона – шестима вече са арестувани

В хода на разследването китайските власти разбиха мащабна операция за измама при крипто обмен, в резултат на което бяха конфискувани около 2.14 милиарда юана ($300 милиона) и бяха задържани шест лица, участвали в незаконната схема. 

Операцията е насочена към “неофициални банки“, използващи виртуални валути за незаконни обмени, подчертавайки регулаторните усилия за борба с финансовите измами в областта на дигиталните активи.

Китайските правоприлагащи органи предприеха решителни действия срещу измамите с крипто борси, в резултат на което бяха арестувани шест лица, замесени в сложна схема. Според доклади на Бюрото за обществена сигурност на град Панши, провинция Дзилин, при операцията е била разбита незаконна схема, улесняваща обмена на китайски юани (RMB) и корейски вон.

Престъпният синдикат е използвал анонимността и безграничния характер на DeFi сектора, за да осъществява незаконни обменни дейности в Южна Корея и Китай. Операцията, както съобщи China News, е била ръководена от лица, сред които Джин Мудонг и Шен Моу.

Въпросните организатори са използвали децентрализирания характер на криптовалутите, за да избегнат разкриването им, като същевременно са измамили нищо неподозиращите жертви със значителни суми.

Въпреки това по време на разследването властите откриха важни следи, включително големи обеми транзакции и подозрителни банкови дейности, свързани с извършителите. Чрез щателен анализ и наблюдение служителите на правоприлагащите органи сглобяват организационната структура на престъпната мрежа и проследяват потока на незаконните средства.

Противозаконната дейност е обхващала редица измамни практики – от валутни транзакции до извънборсова търговия с виртуални валути, като е улеснявала незаконния обмен на различни субекти, включително корейски агенти за покупки и дружества за трансгранична търговия.

Репресиите на Китай срещу измамите с крипто борси демонстрират решителния регулаторен отговор на незаконните дейности в крипто пространството. Координираните усилия на правоприлагащите органи подчертават ангажимента на правителството за опазване на финансовата цялост и борба с измамните практики.

Успешната операция служи като предупреждение за потенциалните извършители и откроява значението на спазването на крипто регулациите в пространството на дигиталните активи. Тъй като властите продължават да засилват мерките за надзор и правоприлагане, участниците на пазара се призовават да проявяват бдителност и да спазват законовите и регулаторните изисквания, за да намалят рисковете, свързани с незаконни дейности.