Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) на САЩ е подала жалба срещу SafeMoon LLC, заедно с нейния създател Кайл Наги, главния изпълнителен директор Джон Карони и техническия директор Томас Смит, обвинявайки ги в участие в значителна измамна схема.
Въпреки че обвиняемите са обещавали да насочат токена към големи печалби, Комисията по ценните книжа и фондовите борси твърди, че лидерите на компанията тайно са изтеглили повече от $200 милиона в крипто активи от проекта, за да платят, наред с други неща, за автомобили McLaren, луксозни домове и екстравагантни пътувания.
Пазарната капитализация на SafeMoon достигна $5.7 милиарда по време на пика си, след изключителен скок от 55,000% в периода от 12 март до 20 април 2021 г. Криптовалутата обаче се сблъска със сериозен неуспех, когато беше установено, че значителна част от нейния ликвиден пул никога не е била блокирана, което доведе до 50% спад в цената ѝ.
Според SEC Наги лъжливо е уверявал инвеститорите, че средствата им се съхраняват на сигурно място в ликвидния пул на SafeMoon, недостъпен дори за висшите ръководители.
В жалбата се твърди също, че Карони и Смит са злоупотребили с активи, за да закупят големи количества SafeMoon в опит да стабилизират цената ѝ, както и че Карони е участвал в “wash trading” – практика, целяща да създаде илюзия за пазарна активност.
Обвиняемите са обвинени в нарушаване на законите за ценните книжа съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г. и Закона за обмен на ценни книжа от 1934 г. През тази година SEC активно предприема действия по правоприлагане в областта на криптовалутите, като забележителни са делата срещу големи борси като Binance и Coinbase, което показва засилен регулаторен контрол въпреки съпротивата на индустрията.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Ммм, чудесни! Tradecurve линса следващите?