Начало » Други » Имало ли е помощ при заобикалянето на KYC мерките от служители на Binance в Китай?

Имало ли е помощ при заобикалянето на KYC мерките от служители на Binance в Китай?

25.03.2023 12:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Имало ли е помощ при заобикалянето на KYC мерките от служители на Binance в Китай?

Binance, най-голямата крипто борса в света, е в челните редици на прозрачността и сигурността в индустрията след скандала с FTX.

В неотдавнашен доклад на CNBC обаче се твърди, че вътрешни лица, свързани с компанията са помагали на потребителите да заобикалят контрола свързан с процедурите по опознаване на клиентите (KYC) чрез споделени съобщения.

Вътрешни лица, за които се твърди, че помагат на китайски клиенти да заобиколят KYC

Според доклада служители и доброволци на Binance са помагали на клиенти в Китай да заобиколят KYC протоколите на борсата.

Като източник на тези съобщения са индифицирани официалните чат стаи на платформата на китайски език, с повече от 220,000 потребители.

Според информацията потребителите са имали достъп до споделени съобщения, съдържащи техники за заобикаляне на протоколите, свързани с KYC, пребиваване и проверка от страна на борсата. Твърди се, че съобщенията са идвали от акаунти, идентифицирани като служители на Binance или обучени доброволци, наречени „Ангели“.

Техники, споделени от вътрешни лица

Споделените техники включват подправяне на банкови документи, удостоверяване на фалшиви адреси и други прости манипулации на системата. Говорител на Binance съобщи, че компанията е предприела действия срещу служителите, които може да са нарушили вътрешните ѝ политики, включително неправилно подканване или отправяне на препоръки, които не са разрешени или не съответстват на стандартите на компанията.

Към момента на писане на статията няма коментари от страна на съоснователят на Binance, Чанпен Джао.

Крипто забрана в Китай

Това развитие на събитията идва в момент, в който Китай продължава да прилага строга забрана на криптовалутите от 2021 г., като през 2017 г. крипто борсите бяха забранени.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Binance спря спот търговията поради технически проблем


Китайските потребители, които заобикалят KYC правилата, за да получат достъп до Binance, могат да се сблъскат с последици, ако бъдат разкрити. Някои призоваха китайското правителство да преразгледа забраната на криптовалутите, но регулаторите не се поколебаха.

Китайските длъжностни лица продължават да планират създаването на CBDC

Междувременно китайските служители продължават да планират дигиталната валута на централната банка (CBDC), дигиталния юан, и наскоро похарчиха милиони за нейното приемане.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Предстои важна седмица за криптовалутите в САЩ – какво да очакваме?

На 14 юли законодателите в САЩ стартират „Седмица на криптовалутите“, за да придвижат три ключови законопроекта, които могат да променят регулацията на дигиталните активи.

13.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обмисля оставката си

Финансовите кръгове в САЩ се готвят за потенциални промени, след като според информации председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обмисля да се оттегли от поста си.

12.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Питър Шиф oтправи предупреждение за долара – коментар за дефицита на Биткойн

Защитникът на златото Питър Шиф отправи строго предупреждение относно паричната политика и предизвика нова дискусия относно възприеманата оскъдица на Биткойн. В две широко коментирани публикации на 12 юли Шиф критикува настоящата позиция на Федералния резерв относно лихвените проценти и оспори логиката зад ограничението на предлагането на ВТС до 21 милиона.

12.07.2025 20:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Доклад: Binance е подпомогнала създаването на токен свързан с Доналд Тръмп

Чанпен Джао, бившият главен изпълнителен директор на Binance, според информация от доклад на Bloomberg News от 11 юли, е подкрепял крипто проекти, свързани със семейството на Тръмп, докато е търсил президентско помилване.

12.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.