Операторът на BitMEX обяви промяна в най-висшите си позиции, след като властите в САЩ обвиниха основателите в неуспех да предотвратят пране на пари и опериране на нерегистрирана платформа.
На 8-ми октомври, операторът на BitMEX – 100x Group – обяви, че тримата основатели на борсата, срещу които са повдигнати обвинения, няма да държат изпълнителни позиции в 100x – това са Артър Хейс, Самюъл Рийд и Бен Дело.
Последният основател – Грег Дуайър – ще се пусне във временен отпуск от ролята си на глава на бизнес развитието.
100x Group избра Вивиън Коо като временен главен изпълнителен директор. Досега, тя беше главен оперативен директор на 100x. Тя се присъедини през 2019-та, след като служи като менажиращ директор за регулаторно съгласуване за Азиатско-Тихоокеанския регион в Goldman Sachs. Тя също така има опит в комисията за ценни книжа и фючърси на Хонг Конг.
Комерсиалният директор на 100x Group Бен Радклиф ще поеме допълнителни отговорности за взаимоотношения с клиентите и надзор на финансовите продукти. Радклиф има 20 години опит във финансите и търговията в Deutsche Bank, UBS и Tower Research Capital.
В официално изявление, Дейвид Уонг от 100x Group каза, че лидерството е позициониран да продължи ръста и развитието на 100x Group, включително и завършването на програмата за верификация на потребители на BitMEX.
“Това е обичайно за нас и благодарим на всичките ни клиенти за продължителната им подкрепа.”
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.