Hodlnaut замесени в масивна счетоводна измама?

Според доклада на сингапурски съд, фалиралият криптозаемодател Hodlnaut е скрил някои документи от назначените от съда временни съдебни управители (ВСУ).

Водейки се по информацията ВСУ от EY Corporate Advisors са подали доклад, в който се иска от Върховния съд на Сингапур да задължи Джу Джунтао и Саймън Лий (основателите на Hodlnaut) да представят скритите документи.

В доклада се казва:

ВСУ са срещнали значителни трудности при съставянето на точна и пълна картина на финансовото състояние на дружеството. Наред с други причини, счетоводната и финансовата документация на дружеството не е била поддържана правилно преди назначаването на временни съдебни управители.

Временните съдебни управители обвиняват основателите на компанията и някои служители, които останаха неназовани, в липса на сътрудничество. Те са възпрепятствали съдебните ръководители от получаване на достъп и контрол на няколко жизненоважни документа и записи.

Според тях над 1,000 файла са били изтрити от работното пространство на Google след назначаването на ВСУ. Документите биха помогнали на съдебните ръководители да разберат по-добре финансовото състояние на крипто заемодателя Hodlnaut.

Назначените от съда управители все още не са получили точна информация за DeFi позициите на компанията. Тези позиции съставляват по-голямата част от крипто активите на Hodlnaut и се намират на няколко платформи като Aave, Curve, Compound и Convex.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Купувайте Биткойн, злато и сребро преди обрата, предупреди Робърт Кийосаки

Активите на Hodlnaut на централизирани борси възлизат на едва $25.7 милиона от приблизително $104 милиона, с които разполага компанията.

Преди около седмица съоснователят на Hodlnaut – Саймън Лий подаде писмено изявление срещу ВСУ, в което ги обвинява в липса на интегритет. Според Лий съдебните ръководители са уволнили бившия адвокат на компанията въпреки уверенията, че ще бъде нает. Според Лий е възможно да има случай на конфликт на интереси при новото наемане.

При положение, че ВСУ нямат достъп до цялата информация, те не могат да решат дали компанията може да продължи или да бъде закрита. Закриването обаче изглежда по-вероятно като се има предвид, че са останали само трима служители от общо 38.

В доклада се намеква и за възможността за повдигане на наказателни обвинения срещу Лий поради факта, че директорите са казали на някои от служителите си да изтеглят средствата си преди да обявят, че спират тегленията.

Kosta Gushterov