Търговецът се опитва да продаде 100,000 документа с KYC информация.
Предполага се, че информацията е открадната от големи борси, сред които са Binance, Bitfinex, Bittrex и Poloniex.
Продавачът, който публикува на darknet форума “Dread” под псевдонима “ExploitDot”, твърди, че е получил документите като се е възползвал от слабост в сигурността на доставчик на KYC решения от трета страна.
Сред наличните данни за продажба са “селфита на клиентите”, заедно със “сканираните документи” и “доказателството за адрес”.
Общата стойност на каталога е 10,000 долара.
По-късно потребителят добави нова публикация, в която се посочва, че би изтрил всички документи, ако общността набере средства чрез краудфъндинг.
Потребителят спомена, че въпросните борси напълно отричат, че информацията е изтекла, въпреки че на документа съвсем ясно има информация, споменаваща с Binance, Poloniex и други, твърди CCN.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.