FTX скандалът удря все по-силно юридическите партньори

Бившата адвокатска кантора и одитор на FTX се съгласиха да платят общо $66 милиона за уреждане на съдебни искове, свързани с измамата около Сам Банкман-Фрийд, докато натискът върху консултантите и „защитниците“ около рухналата крипто борса продължава да расте.

Споразумението, подадено във федерален съд в Маями, идва на фона на отделно дело за $525 милиона срещу Fenwick & West – една от най-влиятелните технологични кантори в Силициевата долина.

Fenwick плаща $54 милиона

Според съдебните документи Fenwick & West ще плати $54 милиона, докато одиторската компания Prager Metis ще внесе още $11.75 милиона.

Бившият NBA играч Удонис Хаслем, който беше сред знаменитостите, рекламирали FTX, ще плати допълнително $420,000.

Всички страни продължават да отричат да са извършили нарушения, като заявяват, че споразумението е сключено единствено за да се избегнат разходите и несигурността около продължителни съдебни процеси.

Ищците твърдят, че Fenwick е помогнала на FTX да изгради фалшиво усещане за легитимност пред инвеститори и клиенти, докато Prager Metis е пропуснала да отчете рисковите и непрозрачни връзки между борсата и Alameda Research.

Отделното дело за $525 милиона повишава залозите

Много по-сериозна заплаха за Fenwick обаче остава отделното дело във федерален съд във Вашингтон, заведено от група от 20 заможни инвеститори, които искат обезщетение за $525 милиона.

За разлика от колективния иск в Маями, това дело обвинява кантората не просто в небрежност, а в активно прикриване на измамата.

Искът се позовава на доклада на назначения от съда разследващ експерт по фалита на FTX, както и на показания на бивши вътрешни служители на компанията.

Сред основните обвинения е, че Fenwick е помогнала за създаването на North Dimension Inc. – компания черупка, представяна като онлайн търговец на електроника, която според ищците е използвана за прехвърляне на над $3 милиарда в клиентски средства.

Обвинения за прикриване и заличени съобщения

Делото твърди още, че кантората е съдействала за внедряването на комуникационни политики с автоматично изтриване на съобщения в Signal – практика, която федералните прокурори по-късно посочиха като инструмент за укриване на информация от регулатори.

Допълнителен натиск идва от свидетелските показания на Нишад Синг – бивш директор по инженерните дейности във FTX – който твърди, че е предупредил адвокатите на Fenwick за системното неправомерно използване на клиентски средства.

Според иска, вместо да се дистанцира от компанията, кантората е консултирала ръководството как да прикрие липсите.

Натискът върху консултантите расте

Случаят разкрива как фалитът на FTX постепенно се превръща от дело срещу Сам Банкман-Фрийд в много по-широка юридическа атака срещу цялата екосистема от адвокати, одитори и консултанти около крипто индустрията.

За Fenwick & West споразумението за $54 милиона вероятно остава управляем удар. Потенциална присъда по отделното дело за $525 милиона обаче може да се превърне в сериозна екзистенциална заплаха за репутацията и финансите на кантората.

Тук можете да разгледате „Най-добрите крипто борси без KYC през 2026 г., където се анализират интересни решения, които позволяват търговия без идентификация . В статията ще откриете кои борси предлагат комбинация от анонимност, ликвидност и сигурност, както и какви са рисковете при използването им.