Федералното бюро за разследвания (ФБР) затвори уебсайт, базиран в Русия, който хоства онлайн магазини, занимаващи се с продажба на незаконни стоки и услуги, и приемащи крипто плащания.
Миналия вторник Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че ФБР са успели да свалят DEER.IO, онлайн платформа, която хоства стотици магазини, продаващи продукти и услуги за киберпрестъпления като хакнати акаунти и данни.
Преди това медиите разбраха, че ФБР арестува оператора на платформата Кирил Викторович Фирсов на 7-ми март на летището “Джон Ф. Кенеди” в Ню Йорк.
Сега сайтът показва известието на ФБР, което информира за неговото спиране.
DEER.IO съществува от поне края на 2013 г. По време на акцията, сайта е хоствал повече от 24 000 магазина, като общите продажби достигат около 17 милиона долара. Заповедта по изземване е издадена от калифорнийски съд.
Хакерите са били сериозен проблем за крипто общността и много от тях вероятно са използвали откраднати данни, продадени на DEER.IO, за да влязат в сметките на потребители на крипто борси и дигитални портфейли. Американският прокурор Робърт Брюер коментира:
Съществува стабилен подземен пазар за открадната от хакери информация, и това беше нов начин да се рекламира информация на престъпници, с надеждата да не бъдат хванати. Хакерите са заплаха за нашата икономика, за личния живот, националната сигурност и не могат да бъдат толерирани.
Миналата година, киберпрестъпниците, които са искали да създадат магазин на DEER.IO, са били таксувани с 800 рубли на месец, което е около 12,50 долара. Таксата може да се плаща в Биткойн или няколко системи за онлайн разплащания, включително руската услуга за парични преводи WebMoney.
След като киберпрестъпниците са си осигурили мястото на платформата, магазините са се правили чрез автоматизирана настройка за качване на продуктите и услугите, и задаване на крипто портфейл за събиране на плащания.
ФБР прегледа около 250 магазина, използвани от хакерите за продажба на хиляди акаунти и PII файлове, включващи потребителски имена, пароли, адреси и американски социални номера, наред с други. Повечето от жертвите са от САЩ и Европа.
Миналата година бе съобщено, че Hydra, най-големият тъмен уеб пазар в Русия, планира да изгради глобален, децентрализиран пазар и се ориентира към първично предлагане на монети (ICO).
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).