Украинските власти са задържали 29-годишно лице за предполагаемо участие в неразрешен добив на криптовалута чрез компрометиране на акаунти в облака.
Арестът, извършен на 9 януари в Николаев, е резултат от съвместните усилия на Европол и неназован доставчик на облачни услуги. Описана като Акцията разкри, че най-вероятно заподозреният е добил незаконно криптовалути на стойност над $2 милиона (€1.8 милиона) чрез компрометираните акаунти.
В сътрудничеството участва украинската киберполиция, която разкри, че лицето е използвало автоматизирани инструменти, за да пробие насилствено паролите на 1,500 акаунта, свързани с неназован филиал за електронна търговия.
Твърди се, че заподозреният е получил административни привилегии чрез тези компрометирани акаунти, като впоследствие е създал повече от един милион виртуални компютри за мащабна операция за добив на криптовалута. Предполага се, че портфейлите за криптовалута TON са били използвани от извършителя за улесняване на движението на незаконните приходи.
Разследването, предизвикано от сигнал от доставчика на облачни услуги през януари 2023 г., доведе до изпълнението на заповеди за претърсване в три имота. Европейският център за борба с киберпрестъпността (EC3) на Европол създаде виртуален команден пункт по време на операцията, като предоставяше аналитична и криминалистична подкрепа на украинската национална полиция.
Арестуваният заподозрян, обвинен в участие в незаконни дейности от 2021 г. насам, сега ще бъде подведен под отговорност по член 361, част 5 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до неразрешена намеса в информационни системи.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.