Начало » Крипто Крими » Европол задържа крипто на стойност над $19 милиона свързани с Bitzlato

Европол задържа крипто на стойност над $19 милиона свързани с Bitzlato

24.01.2023 16:11 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Европол задържа крипто на стойност над $19 милиона свързани с Bitzlato

Като част от мерките за правоприлагане, предприети срещу криптоборсата Bitzlato - Европол заяви, че са задържани крипто портфейли, в които има дигитални активи на стойност над $19 милиона.

На 23 януари Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането Европол заяви, че около 46% от активите (около $1.09 милиарда към момента на писане на статията), които са били прехвърлени чрез Bitzlato са били свързани с незаконна дейност.

Резултатите от разследването сочат, че платформата е притежавала над $2.28 милиарда под формата на криптовалути като Биткойн (BTC), Dash (DASH) и Dogecoin (DOGE) – по-голямата част от които са били обменени в руски рубли.

Според друга информация, публикувана на 18 януари, мрежата за правоприлагане в областта на финансовите престъпления (Financial Crimes Enforcement Network) или FinCEN посочи, че Binance е сред „трите най-големи получаващи контрагенти“ на Биткойн от Bitzlato.

Европол заяви, че въпреки факта, че конвертирането на криптоактиви във фиатна валута не противоречи на закона, разследванията доказват, че през криптоборсата са преминавали огромни количества незаконни активи.

Според информацията по-голямата част от подозрителните транзакции са свързани с компании, на които са наложени санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Друга част от съмнителните транзакции са свързани с кибер измами, пране на пари, зловреден софтуер и съдържание, което изобразява насилие над деца.

На 18 януари властите на Съединените щати съобщиха, че са задържали Анатолий Легкодимов, създателя на Bitzlato в щата Флорида като част от усилията на екип за правоприлагане, фокусиран върху криптовалутите.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: „Истинското движение тепърва предстои“, твърди анализатор


Твърди се, че след ареста Легкодимов е бил изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида, за да му бъде повдигнато обвинение.

Европол добави, че операцията, в която са участвали агенции от Белгия, Кипър, Португалия, Испания и Нидерландия е довела до ареста на четири други лица, свързани с платформата. Едно от тях e арестувано в Кипър, а другите три – в Испания.

В допълнение към арестите агенцията твърди, че разследващите са конфискували портфейли, разполагащи с приблизително $19.5 милиона и са блокирали повече от 100 сметки в други криптоборси, които контролират общо $54.2 милиона.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Служител на британската полиция е осъден за кражба на 50 ВТС

Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.

17.07.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Един отговор на “Европол задържа крипто на стойност над $19 милиона свързани с Bitzlato”
  1. Антарктида,

    Легкодимов е арестуван заради планирана експедиция отвъд 60° Южна ширина. Всичко останало е лъжа.

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.