Европол задържа крипто на стойност над $19 милиона свързани с Bitzlato

Като част от мерките за правоприлагане, предприети срещу криптоборсата Bitzlato - Европол заяви, че са задържани крипто портфейли, в които има дигитални активи на стойност над $19 милиона.

На 23 януари Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането Европол заяви, че около 46% от активите (около $1.09 милиарда към момента на писане на статията), които са били прехвърлени чрез Bitzlato са били свързани с незаконна дейност.

Резултатите от разследването сочат, че платформата е притежавала над $2.28 милиарда под формата на криптовалути като Биткойн (BTC), Dash (DASH) и Dogecoin (DOGE) – по-голямата част от които са били обменени в руски рубли.

Според друга информация, публикувана на 18 януари, мрежата за правоприлагане в областта на финансовите престъпления (Financial Crimes Enforcement Network) или FinCEN посочи, че Binance е сред „трите най-големи получаващи контрагенти“ на Биткойн от Bitzlato.

Европол заяви, че въпреки факта, че конвертирането на криптоактиви във фиатна валута не противоречи на закона, разследванията доказват, че през криптоборсата са преминавали огромни количества незаконни активи.

Според информацията по-голямата част от подозрителните транзакции са свързани с компании, на които са наложени санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Друга част от съмнителните транзакции са свързани с кибер измами, пране на пари, зловреден софтуер и съдържание, което изобразява насилие над деца.

На 18 януари властите на Съединените щати съобщиха, че са задържали Анатолий Легкодимов, създателя на Bitzlato в щата Флорида като част от усилията на екип за правоприлагане, фокусиран върху криптовалутите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: „Истинското движение тепърва предстои“, твърди анализатор

Твърди се, че след ареста Легкодимов е бил изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида, за да му бъде повдигнато обвинение.

Европол добави, че операцията, в която са участвали агенции от Белгия, Кипър, Португалия, Испания и Нидерландия е довела до ареста на четири други лица, свързани с платформата. Едно от тях e арестувано в Кипър, а другите три – в Испания.

В допълнение към арестите агенцията твърди, че разследващите са конфискували портфейли, разполагащи с приблизително $19.5 милиона и са блокирали повече от 100 сметки в други криптоборси, които контролират общо $54.2 милиона.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.