Home

До Куон от Terraform Labs е обвинен в пране на пари

02.06.2022 19:00 1мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
До Куон от Terraform Labs е обвинен в пране на пари

След сривa на екосистемата Terra, който причини значителни загуби за инвеститорите, и обвиненията в измама срещу основателя ѝ До Куон, Terraform Labs отново е на фокус, този път за предполагаемо пране на пари.

Съобщава се, че компанията е изпрала $4.8 милиона чрез южнокорейска фиктивна компания в сложна схема, включваща “консултантска фирма за блокчейн K”, базирана в Сеул, според доклад на южнокорейското издание KBS News от 30-ти май.


Бивш разработчик в Terraform Labs каза, че техният минал работодател е имал връзки с “Company K”, която се управлява “под заето име от Terra”


Според служителите в офиса работното пространство също е озаглавено “Terra” в етажния план на сградата, но междувременно е премахнато.


KBS News също така каза, че Националната данъчна служба е открила, че Terra е прехвърлила 6 милиарда вона (около $4.8 милиона) на компания K и го е отчела като “други разходи”.


Въпреки това, членът на Terra Research Forum, известен като FatMan или @FatManTerra в Twitter, проведе някои изследвания, потвърждавайки, че наистина има връзки между двете.


По-конкретно, този информатор демонстрира връзката между Company K и Kernel Labs – за която се твърди, че е установена от същите хора, създали Terraform Labs.


В поредица от туитове на 30-ти май FatMan навлиза в подробности за този предполагаем заговор.

Според корейските данъчни служители те са глобили Terraform Labs за укриване на данъци, след като са забелязали подозрителни трансфери към Kernel Labs.


Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто пространството е загубило $130 милиона през октомври

През октомври няколко високопрофилни пробива в сигурността на криптовалутите допринесоха за загуби в цялата индустрия в размер на близо $130 милиона.

04.11.2024 9:00 2мин. четене Alexander Stefanov

Крипто платформа загуби над $4 милиона в скорошен хак

Според блокчейн следователя ZachXBT, който следи отблизо случая, пробивът е станал възможен чрез експлойт в „безпроблемната система за теглене“.

04.11.2024 7:30 1мин. четене Alexander Zdravkov

Главният изпълнителен директор на крипто компания е обвинен в схема за манипулиране на пазара

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор на компанията за крипто услуги Gotbit, по обвинения в телеграфна измама и конспирация, свързани с манипулиране на пазара.

02.11.2024 16:00 2мин. четене Kosta Gushterov

Директор на крипто компания е обвинен в измама и пазарна манипулация

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения за телеграфна измама и манипулиране на пазара срещу Алексей Андрюнин, основател и главен изпълнителен директор на крипто маркетмейкъра Gotbit.

02.11.2024 7:30 2мин. четене Alexander Zdravkov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.