НАЧАЛО Крипто Крими

Директор на Binance припадна в съда в Нигерия по време на делото за пране на пари

25.05.2024 4:00 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Директор на Binance припадна в съда в Нигерия по време на делото за пране на пари

Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, се изправи пред драматичен обрат на събитията по време на процеса срещу него във Федералния върховен съд на Нигерия.

На фона на обвиненията за валутни нарушения и пране на пари от Нигерийската комисия за икономически и финансови престъпления (EFCC), здравето на Гамбарян се влоши, което доведе до отлагане на производството.

Въпреки че предишните искания за освобождаване под гаранция бяха отхвърлени поради опасения, че има риск от бягство, Гамбарян продължава да бъде държан в изправителния център в Кудже.

Освен това срещу Binance и нейните ръководители, включително Гамбарян, са повдигнати обвинения в укриване на данъци от нигерийската Федерална служба за вътрешни приходи (FIRS).

Тези правни преплитания идват на фона на по-широки обвинения за предполагаемото влияние на Binance върху валутните курсове, което води до решението на борсата да спре транзакциите с нигерийска найра и да се оттегли от пазара.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Великобритания арестува 2 лица, свързани с крипто схема на стойност £1 милиард

Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица, свързани с предполагаема незаконна операция за обмен на дигитална валута, обработила над £1 милиард.

21.06.2024 22:00 1 мин. четене

Още един кандидат-президент на САЩ иска да помилва основателят на Silk Road

Робърт Ф. Кенеди младши, кандидат за президент на Америка, обяви намерението си да помилва Рос Улбрихт, основателя на Silk Road, ако бъде избран за президент.

21.06.2024 15:30 1 мин. четене

Американските власти разбиха крипто схема за пране на пари за картела Синалоа

САЩ повдигнаха обвинения на няколко лица, занимаващи се с пране на пари в Калифорния, които са обвинени в прехвърляне на средства за картела Синалоа чрез финансови посредници, големи парични преводи, покупки на криптовалути и сътрудничество с “незаконни китайски парични борси”.

21.06.2024 13:30 1 мин. четене

Американски регулатор започна разследване на трейдинг компанията Jump Crypto

В разследването се разглеждат търговските и инвестиционните дейности на Jump на пазара на криптовалути.

21.06.2024 9:30 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.