Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, се изправи пред драматичен обрат на събитията по време на процеса срещу него във Федералния върховен съд на Нигерия.
На фона на обвиненията за валутни нарушения и пране на пари от Нигерийската комисия за икономически и финансови престъпления (EFCC), здравето на Гамбарян се влоши, което доведе до отлагане на производството.
Въпреки че предишните искания за освобождаване под гаранция бяха отхвърлени поради опасения, че има риск от бягство, Гамбарян продължава да бъде държан в изправителния център в Кудже.
Освен това срещу Binance и нейните ръководители, включително Гамбарян, са повдигнати обвинения в укриване на данъци от нигерийската Федерална служба за вътрешни приходи (FIRS).
Тези правни преплитания идват на фона на по-широки обвинения за предполагаемото влияние на Binance върху валутните курсове, което води до решението на борсата да спре транзакциите с нигерийска найра и да се оттегли от пазара.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.