Coinbase глобени с $3.6 милиона

Coinbase, водещата борса за криптовалути, базирана в САЩ, получи санкция в размер на $3.6 милиона от Нидерландксата централна банка (DNB) за това, че не е получила съответната регистрация, преди да започне да предоставя крипто услуги в страната.

DNB заяви, че е взела предвид факта, че Coinbase е една от най-големите корпорации, занимаващи се с криптовалути и има значителен брой клиенти в северозападната европейска държава.

Холандската централна банка наложи глоба на Coinbase

Органите твърдят, че централизираната борса не е спазвала разпоредбите за периода от ноември 2020 г. до август 2022 г. А съгласно холандския Закон за борба с прането на пари и финансирането на тероризъм, предприятията, които извършват дейност в Нидерландия или възнамеряват да предлагат услуги, свързани с крипто, трябва първо да се регистрират в DNB.

На 21 май 2020 г. централната банка наложи на криптоборсите и доставчиците на криптоуслуги да се регистрират в държавния орган. Това беше направено поради повишения риск от пране на пари и финансиране на тероризъм, заради анонимността, свързана с криптоуслугите.

Нидерландската централна банка сподели:

Coinbase се е ползвала с конкурентно предимство, тъй като не е плащала надзорни такси на DNB и не е извършвала други разходи във връзка с редовните надзорни дейности на DNB.

Освен това централната банка разкри, че борсата и преди е нарушавала целите на инструкциите, като е извършвала дейност в Нидерландия и е предоставяла услуги в областта на криптовалутите, без да се е регистрирала предварително в DNB. Поради тази причина Coinbase не е могла да докладва подозрителни транзакции на звеното за финансово разузнаване на страната през периода, в който не е спазвала изискванията и няма да може да го прави до 22 септември 2022 г.

---

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Топ 4 причини да очакваме възход

---

Като пряко следствие от това е възможно разследващите органи да са пропуснали значителен брой подозрителни транзакции през този период от време.

Нарастващите правни проблеми на Coinbase

Трябва да се отбележи, че бизнес практиките на Coinbase вече привлякоха вниманието на държавните регулатори и органи. По-рано този месец беше постигнато споразумение за уреждане на спорове в размер на $100 милиона между Coinbase Global Inc. и Департамента за финансови услуги на Ню Йорк (NYDFS).

Според изявлението, публикувано от NYDFS, организацията е отбелязала, че Coinbase не е извършвала необходимите проверки на миналото.

В момента Coinbase има време до 2 март да подаде жалба до Нидерландската централна банка относно предложените санкции.