Отделът за разследване на престъпления (CID) на Индия арестува Вижай Прайапати, Дираж Пател, Камрудин Сайд и Ашия Шаих, предполагаемите създатели на криптовалута KBC Coin.
CID твърди, че KBC е Понци схема, като според съобщенията криптовалутата стартира преди 6 месеца и оттогава цената не се е променила. Според съобщенията, KBC монетите са издадени на 10 пайас (1/10 от индийската рупия), с обещанието, че ще скочат на стойност до 10 рупии за кратък период от време – 100-кратна възвръщаемост на инвестицията.
Според член на CID, лице, наречено Балжиитсинг Лашкария, е промотирал KBC чрез пирамидална схема, като заяви, че „първият инвеститор във веригата ще получи стимул от последния кръг инвеститори. Тази оферта изигра важна роля за привличането на финансиране в компанията”.
Според съобщенията, Лашкария и друг промоутър, Мохан Пател, са “се покрили вдън земя”.
Индийските законодатели наскоро предложиха законопроект, който да накаже крипто ентусиастите в страната с до 10 години затвор за нарушаване на анти-крипто законите.
Политиката на правоприлагане очевидно е част от предложения законопроект „Забрана на криптовалутите и регулиране на официалния закон за дигиталната валута за 2019 г.“. Още през април стана ясно какви са намеренията на Индия спрямо криптовалутите и изискването за пълна забрана.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.