CFTC награди изобличител на нерегламентирана крипто търговия с $1 милион

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) наскоро присъди над $1 милион на информатор, който е съобщил за "неправомерни търговски" дейности на крипто пазара. Сигналът доведе до действия по правоприлагане от страна на CFTC.

Иън Макгинли, директор на отдела за правоприлагане на CFTC, разкри, че повечето сигнали за нарушения през миналата финансова година са били свързани с криптовалути. Той подчерта, че справянето с незаконните дейности в сектора на дигиталните активи е основен приоритет за комисията, отбелязвайки, че такива случаи са съставлявали почти половината от работното натоварване на агенцията през изминалата година.

Програмата на CFTC за подаване на сигнали за нарушения възнаграждава лицата, които предоставят информация за нарушения на Закона за стоковите борси (ЗСБ), които водят до успешни действия по правоприлагане с глоби над $1 милион.

Лицата, подаващи сигнали, получават между 10% и 30% от събраните глоби. От създаването си през 2014 г. досега програмата е предоставила около $380 милиона на лицата, подаващи сигнали, и е довела до санкции в размер на $3.2 милиарда.

През тази година CFTC предприе няколко действия за принудително изпълнение срещу крипто компании. През януари тя заведе дело срещу борсата Debiex за предполагаемо присвояване на средства.

През март CFTC и Министерството на правосъдието повдигнаха обвинение срещу KuCoin и нейните основатели за управление на нелицензиран бизнес за парични преводи и неспазване на изискванията за борба с прането на средства. През май CFTC глоби Falcon Labs с близо $2 милиона за това, че е работила без надлежна регистрация.