Срещу изпадналата в затруднение платформа за криптокредитиране Celsius е подаден иск от бивш ръководител, който обвинява компанията в управление на Понци схема, довела до замразяване на средствата на клиентите.
Бившият инвестиционен мениджър на Celsius Джейсън Стоун чрез фирмата си, идентифицирана като KeyFi, в иск, подаден до съд в Ню Йорк на 7 юли, твърди, че компанията е участвала в манипулиране на криптопазара, без да прилага основни счетоводни мерки за защита на депозитите на клиентите.
Според иска компанията, която наскоро замрази тегленията на клиентите си, е имала за цел да се облагодетелства, като манипулира цената на родната си криптовалута CEL. Например, Celsius е обвинена, че е използвала депозитите на клиент в Биткойн (BTC), за да надуе цената на CEL.
“Ние открихме, че Celsius ни е излъгала. Те не бяха хеджирали нашите дейности, нито пък бяха хеджирали колебанията в цените на криптоактивите. Целият портфейл на компанията имаше гола експозиция към пазара“, заяви Стоун в съдебния иск.
Освен това в иска се твърди, че Celsius не е разполагала с достатъчно активи за покриване на тегленията и има 20 дни да отговори на обвиненията.
Стоун също така твърди, че отношенията му с кредитора са се влошили, след като е открил, че Celsius не разполага с основни механизми за контрол на сигурността, за да защити милиардите долари на клиентите.
Освен това в иска се посочва, че преди да наеме Стоун, Celsius не е имал организирана инвестиционна стратегия. Вместо това компанията “отчаяно е търсила потенциална инвестиция, която би могла да им донесе повече, отколкото дължат на своите вложители“.
Интересно е, че преди съдебния иск стана ясно, че Celsius, рекламирана като по-малко рискова платформа от банка и с по-добра възвръщаемост, всъщност се е характеризирала с по-голям риск от традиционна банка.
Забележително е, че съдебният иск увеличава проблемите на Celsius, след като компанията обяви замразяване на тегленията, позовавайки се на проблеми с ликвидността, породени от продължаващия мечи пазар на криптовалутите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Вторият най-голям длъжник на Voyager е готов да изплати дълга си
След директивата за изтегляне на средства Celsius беше принудена да преструктурира дейността си, като обяви съкращения в опит да създаде ликвидност. Притесненията относно бизнес модела на Celsius продължиха да се трупат, въпреки че компанията увери потребителите, че работи по решение.
В изявление компанията отбеляза, че работи за стабилизиране на ликвидността си, като разглежда варианти като стратегически сделки и преструктуриране на задълженията си.
На 7 юли бе съобщено, че компанията изплати изцяло заема си към MakerDAO, въпреки че средствата на потребителите остават блокирани.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.