Китайските правосъдни органи закриха операция за пране на пари, при която са използвани дигитални юани. Страната също така добави още провинции към програмата си за тестване на CBDC.
Властите в Китай закриха операция за пране на пари на стойност 200 милиона юана (близо 28 милиона долара), при която е използвана дигиталната валута на централната банка (CBDC). Операцията е проведена в област Фудзиен в страната, след като през август тази година органите на реда са открили следа.
Имайки съмнения, че се извършва операция за пране на пари, различните органи в града създали съвместна работна група, която да се заеме с въпроса. Престъпната операция е била ръководена от Джан Мумоу и Лай Мумоу, и според съобщенията те са извършвали различни престъпни дейности, използвайки CBDC.
В доклада пише:
Престъпната група, оглавявана от Лай Мумоу и Джан Мумоу, е заподозряна в използването на дигитални юани, дигитални сметки в юани и дигитална валута за предоставяне на незаконни услуги за уреждане на средства за хазартни игри в чужбина, електронни измами и други престъпни дейности. Сумата е огромна и в случая са замесени много хора, които са разпределени на 13 места в страната.
Китайският дигитален юан става все по-популярно платежно средство в страната, като през последните две години достъп до него получиха множество провинции. Съвсем наскоро към програмата бяха добавени още четири региона – Хъбей, Съчуан, Гуандун и Дзянсу.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн (BTC), Етериум (ETH) и Solana (SOL): готови за отскок?
Страната нямаше търпение да изпробва технологията и вече е свидетел на успешни експерименти по време на големи събития, което я доближава до пълномащабна интеграция.
В следствие на това, че дигиталният юан става все по-използваем в Китай, други държави започнаха да проучват по-внимателно CBDC пространството.
Австралия работи върху свой собствен CBDC проект. Южна Корея, Индия и Швеция са част от страните, които също проявяват интерес. Деветнадесет от държавите от Г-20 проучват актива, а 16 от тях са в етап на разработка или пилотен проект.
Тези страни не искат да останат по-назад в технологичната надпревара, а има и някои опасения, че CBDC може да намали силата на долара. Все пак предстои да видим дали дигиталния юан може да помогне на Китай да излезе от този коловоз.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.