Собственикът и управител на борсата за криптовалути RG Coins получи своята присъда за участието си в многомилионна схема за измами на американските граждани.
Според прессъобщение от вторник от Министерството на правосъдието, съдията от окръжния съд на САЩ Робърт Уиър осъди Росен Йосифов на 10 години затвор.
53-годишният бивш български гражданин бе осъден за конспирация за извършване на престъпление според RICO закона и конспирация за пране на пари.
Йосифов умишлено се е занимавал с бизнес, предназначен да помага на престъпниците в прането на доходи от измами и се е предпазвал от наказателна отговорност.
Пет от основните клиенти на Йосифов в България принадлежат на престъпно предприятие, наречено Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network. До момента 17 членове на мрежата на AOAF са осъдени за ролята си в схемата.
Бандата за онлайн измами е таргетирала най-малко 900 граждани на САЩ в „мащабна“ операция. Базираните в Румъния членове на AOAF са публикували фалшиви реклами в сайтове за онлайн продажби като eBay и Craigslist за стоки с висока цена, обикновено превозни средства, които всъщност не съществуват.
След като жертвите са завършвали плащането, парите биват изпирани с помощта на криптовалута, приета от името на местни сътрудници, които след това прехвърлят приходите от криптовалута на перачи на пари в чужбина.
Йосифов предприел последната стъпка в схемата от името на престъпната мрежа, установи съдът. За по-малко от три години Йосифов е изпрал близо $5 милиона в криптовалута за четири от петимата съконспиратори на AOAF.
Повече от $7 милиона бяха откраднати от американски жертви чрез схемата. В замяна Йосифов е направил над $184 000 долара от транзакциите, според Министерството на правосъдието.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.