НАЧАЛО Крипто Крими

Обвиниха българин в измамна схема за милиони

СЕП. 29, 2020 12:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Обвиниха българин в измамна схема за милиони

Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на криптовалутната борса ‘RG Coins’, е осъден за управление на схема за изпиране на милиони долари.

 

След двуседмично дело, Йосифов бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Жителят на Кентъки ще бъде изправен пред присъда на 12-ти януари, 2021 г.


Журито установи, че най-малко 900 американски граждани бяха измамени в схема, като съучастниците на. Йосифов, базирани в Румъния, публикуват реклами в популярни търговски платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност, като например превозни средства, които не съществуват.


Според съобщение на Министерството на правосъдието, измамниците биха предоставили на жертвите си измамни документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да култивират привидна легитимност и дори наемат кол центрове, и "помощен персонал", за да облекчат притесненията на своите купувачи.


След като получи плащане, Йосифов преобразува средствата в крипто активи и превежда приходите на офшорни перачи на пари. Журито установи, че Йосифов съзнателно предоставя услуги на престъпния синдикат от поне септември 2015 г. до декември 2018 г. - обменяйки Биткойн на стойност повече от $4,9 милиона за четирима други членове на организацията.


Арести са извършени от американски държавни и федерални власти с помощта, предоставена от румънската национална полиция и румънската агенция за преследване на организираната престъпност. Йосифов е 17-ият обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.


RG Coins е основана през април 2014 г., като уебсайтът продава хардуерни портфейли и улеснява обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (1)
Ивайло СЕП. 29, 2020 От няколко месеца се занимавам с един сайт който изглеждаше съмнителен, реших да пробвам тъй като не ми коства нищо. Миналата седмица изкарах 1287лв. След таксите и т. н. Доволен съм тъй като не губиш нищо.https://freebitco.in/?r=36608933
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Harvest Finance обявиха награда от $100,000 за откриването на хакера

В туит от 26-ти октомври Harvest Finance заяви, че до момента има достатъчно данни за идентифициране на нападателя, "който е добре известен в крипто общността“. Наградата на Harvest Finance от $100,0...
ОКТ. 26, 2020 13:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Поредният DeFi хак - $24 милиона бяха загубени от Harvest Finance

Протоколът Harvest Finance  загуби $24 милиона, след като хакер успешно се възползва от слабост. Около $2.5 милиона са били върнати. Хакерът обръща средствата в renBTC - синтетична версия на Биткойн -...
ОКТ. 26, 2020 12:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Член на борда на директорите на Ripple бе арестуван от ФБР

ФБР твърди, че Курсон - който е най-известен като бившия главен редактор на The Observer - е бомбардирал приятел със заплашителни съобщения, за които се твърди, че са развалили брака му.Съобщава се, ч...
ОКТ. 24, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Хакери използват телекомуникационен протокол от 70-те за да се доберат до жертвите си

Смята се, че измамниците се опитват да прихванат двуфакторни кодове за удостоверяване на жертвите при атака срещу базираната в Израел телекомуникационна компания Partner Communications Company, извест...
ОКТ. 20, 2020 20:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света