Обвиниха българин в измамна схема за милиони

Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на криптовалутната борса ‘RG Coins’, е осъден за управление на схема за изпиране на милиони долари.

След двуседмично дело, Йосифов бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Жителят на Кентъки ще бъде изправен пред присъда на 12-ти януари, 2021 г.

Журито установи, че най-малко 900 американски граждани бяха измамени в схема, като съучастниците на. Йосифов, базирани в Румъния, публикуват реклами в популярни търговски платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност, като например превозни средства, които не съществуват.

Според съобщение на Министерството на правосъдието, измамниците биха предоставили на жертвите си измамни документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да култивират привидна легитимност и дори наемат кол центрове, и „помощен персонал„, за да облекчат притесненията на своите купувачи.

След като получи плащане, Йосифов преобразува средствата в крипто активи и превежда приходите на офшорни перачи на пари. Журито установи, че Йосифов съзнателно предоставя услуги на престъпния синдикат от поне септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки Биткойн на стойност повече от $4,9 милиона за четирима други членове на организацията.

Арести са извършени от американски държавни и федерални власти с помощта, предоставена от румънската национална полиция и румънската агенция за преследване на организираната престъпност. Йосифов е 17-ият обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.

RG Coins е основана през април 2014 г., като уебсайтът продава хардуерни портфейли и улеснява обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.