Начало » Крипто Крими » Бившият директор на Digitex призна за нарушаване на законите за борба с прането на пари

Бившият директор на Digitex призна за нарушаване на законите за борба с прането на пари

09.05.2024 4:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Бившият директор на Digitex призна за нарушаване на законите за борба с прането на пари

Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.

Срещу Тод, бившия главен изпълнителен директор на Digitex, бяха повдигнати обвинения за това, че е позволил на платформата да предлага нерегистрирана платформа за търговия с фючърси на клиенти от САЩ от 2018 г. до 2022 г., без да прилага протоколи за борба с прането на пари и KYC.

Последиците от действията на Тод могат да доведат до присъда до пет години затвор или глоба от $250,000, въпреки че датата на произнасяне на присъдата все още не е оповестена. Това развитие на събитията следва осъждането на Чанпен Джао, бившия главен изпълнителен директор на Binance, който бе изправен пред подобни обвинения и получи присъда от четири месеца затвор през април.

Тод се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор на Digitex през октомври 2022 г. и от тогава служи като главен разработчик на Digitex Games от февруари 2023 г. През 2020 г., след значителен теч на данни в Digitex, който разкри поверителни потребителски данни, Тод обяви прекратяването на всички KYC проверки, въпреки предишните твърдения на платформата, че американските IP адреси са блокирани, а от потребителите се изисква да потвърдят местоположението си извън САЩ.

В допълнение към наказателните обвинения Тод и Digitex бяха подложени на граждански съдебни дела от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC). През 2022 г. CFTC заведе дело срещу Тод и Digitex, а през 2023 г. срещу тях беше издадено съдебно решение, с което се разпореждаше плащането на $16 милиона под формата на санкции и освобождаване от отговорност за неспазване на американските закони.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто борса претърпя хак, съобщавайки за него близо месец по-късно

Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.

03.06.2025 8:00 2 мин. четене Kosta Gushterov

Мъж от Невада е осъден за злоупотреба с крадени чекове от Министерството на финансите

Жител на Невада бе осъден на шест години федерален затвор след като организира сложна измама, включваща кражба на чекове на Министерството на финансите на САЩ и използване на откраднати самоличности за достъп до средствата.

02.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Френската полиция разби престъпна група, стояща зад опитите за отвличане на крипто милионери

Френски следователи заловиха група от 25 заподозрени, повечето на възраст под 24 години, свързани с поредица от неуспешни отвличания на богати хора от крипто пространството.

02.06.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Shibarium стартира вътрешно разследване – ето какво трябва да знаем

Екипът на Shibarium на Shiba Inu започна вътрешно разследване на предполагаеми измами, извършени от лица, действащи в мрежата.

01.06.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.